ZUK Staporkow S.A.

AGM Information • Jun 28, 2023

Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2023

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK Stąporków S.A. obradującego w dniu 28 czerwca 2023 roku.

Uchwała Nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 5 pkt 1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:-------------------------------

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2023 r. wybiera się Pana Pawła Małkińskiego.-------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Ad3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. z siedzibą w Stąporkowie w związku z niezgłoszeniem kandydatów do Komisji Skrutacyjnej odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, wobec czego działając na podstawie §8 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdzono, że obowiązki Komisji Skrutacyjnej przejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany uchwałą Nr 1/2023 podjętą w dniu dzisiejszym, na co Przewodniczący wyraził zgodę.

Uchwała Nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie § 9 pkt 1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:-------------------------------

§1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:--------

1. Otwarcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego.-----------------------------------------------------------------------------
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r.---------
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r.-------
8. Sprawozdanie z wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń
Kotłowych "Stąporków" S.A.-----------------------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwał w sprawach:--------------------------------------------------------------------------
1/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01-01-2022 r. do dnia 31-12-
2022 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,--------------------------------
3/ podziału zysku za rok obrotowy 2022,----------------------------------------------------------------
4/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,----------
5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2022,------------------------------
6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, -------------------
7/ zaopiniowania "Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających
Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.".--------------------------------------------------
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki uchwala:-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.--------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki uchwala:- --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się:-------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-------------------------------------------------
• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.872.310,96 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), ----------------------------
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6.295.246,49 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy), ----------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.295.246,49 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy),-----------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.756.032,91 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), ---- -----------------------------------------------------------------------------------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------ W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" - 0.--------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu Spółki uchwala:---------

§ 1

Zysk netto w kwocie 6.295.246,49 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) za rok obrotowy 2022 w kwocie 1.300.758,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Pozostałą część w kwocie 4.994.488,49 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.--------------------------

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 6 lipca 2023 roku, natomiast jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 25 września 2023 roku.--------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------ W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" - 0.--------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

§ 2

Uchwała Nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 15 Statutu Spółki uchwala:-- § 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.--------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki uchwala:------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 15.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki uchwala:------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.--------- ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki uchwala:-----------------------------------------------------------------------------

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.------------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.385.911 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,06 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.385.911, w tym głosów "za" 3.385.911, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki postanawia co następuje:----------------------------------------------------------

§ 1 Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.--------- ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.333.384 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 51,25 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.333.384, w tym głosów "za" - 3.333.384, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.--------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Uchwała Nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki uchwala:----------------------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.--------- ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.514.921 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 54,04 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.514.921, w tym głosów "za" - 3.514.921, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki uchwala:---------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Michałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" - 4.022.807, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 9 ust. 7 porządku obrad Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, iż poprawna nazwa opublikowanego sprawozdania, które ma być zaopiniowane w ramach niniejszego punktu brzmi: "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022", wobec czego zaproponował zmianę redakcyjną polegającą na dostosowaniu w treści projektu uchwały nazwy przedmiotowego sprawozdania, po czym poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022"

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022" przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 2/05/2023 z dnia 26.05.2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.022.807 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,85 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.022.807, w tym głosów "za" 4.022.807, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------