RAEN S.A.

AGM Information • Jun 28, 2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Krajewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Raen S.A. z

działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Raen S.A. z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Raen S.A. z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Raen S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

• 1. wybranych danych finansowych;
• 1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 659 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
• 1. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1 878 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
• 1. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 778 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
• 1. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 tys. zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych);
• 1. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 29 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny:

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
• 1. sprawozdania finansowego Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
• 1. pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku;
• 1. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w

Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

• 1. sytuacji Spółki w 2022 roku, z uwzględnieniem oceny sytemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
• 1. realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej,
• 1. sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 1 877 892,38 zł (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści osiem groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdzie Ewie Narczewskiej członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Szypurze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Ziemeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Janowi Gaworeckiemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Krajewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Grużewskiej - Członkowi Zarządu ds. rozwoju - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. z

siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) (dalej jako: "Ustawa o ofercie publicznej"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka") uchwala, co następuje:

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta stosowanie do art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Raen S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 11 i 12 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał w sprawach ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 17

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawach ustalenia

liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od podejmowania uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 18

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od podejmowania uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 13 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 19

z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia skreślić § 81 statutu Spółki.

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia, że w § 17 statutu Spółki, dodaje się nowy ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Obowiązki informacyjne określone w art. 3801 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd wykonuje wyłącznie na wezwanie Rady Nadzorczej."

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.