AGM Information • Jun 29, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
"Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMPERIO ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Inez Krawczyńską.----------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------ Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:------------------ - w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje – 38, 18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,----------------------------------------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Do punktu 5 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące punkty: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------- 3) sporządzenie listy obecności; --------------------------------------------------------------------- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ----------------------------------------------------- 5) przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------------- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, --------------------------- 8) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022; ---------------- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: ---------------------------------------------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------------------------------------ b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------------------------------------ c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, ------------------------- d) pokrycia straty za rok 2022; -------------------------------------------------------------- e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; ----------------------------------------------- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; --------------------------------- g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; ------------------------------------------- 10) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------
w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcje – 38, 18 % kapitału zakładowego, z
których oddano 2 990 543 ważnych głosów,---------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 9 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.----------------------------------------------------------------------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia".------------------------------------------------- |
| Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział akcji 2 990 543 – 38,18% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 2 990 543 ważnych głosów,---------------------------------------------------- |
| --- |
| za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, ------------------------------------------- |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu |
jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------------
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, -----------------------------------------------------------
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.606 tys. złotych, --------------- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę w wysokości 1.681 tys. złotych, -------------------------------- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.681 tys. złotych, ------------------------------------------- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.681 tys. zł,
6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 tys. złotych, ------------------------------------------------------------------------------------
7) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia".------------------------------------------------- |
|---|
| Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział akcji 2 990 543 – 38,18% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 2 990 543 ważnych głosów,---------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, ------------------------------------------- |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu |
| jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek |
| handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.--------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji – 38,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,--------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata za rok 2022 w wysokości 1.680.982,24 złotych (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. --------------------------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------- |
|---|
| Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji – 38,18% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 2 990 543 ważnych głosów,--------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, ------------------------------------------- |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu |
| jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek |
| handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 2 412 343 akcji – 30,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2 412 343 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2 412 343 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Jarosz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 2 520 543 akcji – 32,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 520 543 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2 520 543 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Jaszczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.---------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------
w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji – 38,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Anecie Makowiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.----------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu |
| spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji –38,18 % kapitału zakładowego, z |
| których oddano 2 990 543 ważnych głosów,--------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, ------------------------------------------ |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- |
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Piaszczyk pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji – 38,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.---------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji – 38,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.