Fast Finance S.A.

AGM Information • Jun 30, 2023

Repertorium A numer 2376/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29-06-2023r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, o godz. 12:00, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303423 (adres Spółki: 53-671 Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok. 27, REGON 140791036, NIP 5272527706), z którego notariusz Katarzyna Duduś, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, sporządziła niniejszy: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Read Brook Books

PROTOKOŁ

Company of Children College of Children

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Bogdan DERA, zamieszkały: legitymujący się dowodem osobistym serii i numer 435478, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------

Jerzy DERA zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę Pawła Janusza WOŻNIAKA, który wyraził na to zgodę. ----------------------------

Uchwała numer 1/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Ław Janusz WOŹNIAK. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Dera stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw --Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Paweł Janusz WOŻNIAK, według oświadczenia zamieszkały: Ś i – ), ulica kappatu – gitymujący się dowodem osobistym serii i numer , wybór ten przyjął i objął przewodnictwo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że lista jest sporządzona prawidłowo, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez 本身体播 Zarząd Spółki, że jest na nim reprezentowane 44,65 % kapitału zakładowego Spółki, Comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of th tj. 1.670.000 głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących 11chwa} -------

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 2/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, ogłoszony na stronie internetowej Spółki:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru
komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Za rok 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2022
7.3 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w
roku 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
W TOKU 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6. W sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 .- --------------------------
7.7. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.8. W sprawie dalszego istnienia Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Wolne wnioski .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー - 0 głosow Przeciw ----Wstrzymujących się ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji

powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

್ \$ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił Jerzego DERA do komisji skrutacyjnej. Jerzy DERA wyraził zgodę na kandydowanie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Następnie Paweł WOŻNIAK zgłosił Łukasza JAGIEŁŁO do komisji skrutacyjnej. Łukasz JAGIEŁŁO wyraził zgodę na kandydowanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 4/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ------------

ई 1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie Jerzy DERA oraz Łukasz JAGIEŁŁO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw -Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ---------------

Uchwała Numer 5/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

2022

ಕ್ಕೆ I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkow sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, składające się z

• a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 r. zamyka się sumą: 800.515,61 PLN (słownie: osiemset tysięcy pięćset piętnaście złotych 61/100 );-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto za 2022 rok w wysokości: 221.456,51 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 51/100). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego za 2022 rok o kwotę : 221.456,51 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 51/100). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za 2022 rok o kwotę : 267.438,68 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem 68/100 ). -------------------
• f) dodatkowych not i objaśnień. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട്‌2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 6/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
51
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za rok 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ട് 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z
1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Numer 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
2022
ਈ।
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z
działalności Rady Nadzorczej w roku 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ട് 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głósów ż
1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----------------

Uchwała Numer 8/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Łukaszowi Jagiełło

್ದೆ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2022 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.564.000 głosów z
1.564.000 akcji, co stanowi 41,82 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od głosowania wyłączył się Łukasz Jagiełło. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 9/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzemu Dera

್ರೆಗ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Dera z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

್ 2 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z
1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ---------------------

Uchwała Numer 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Piotrowi Sereja

ਉੱਤ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sereja z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z
1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pawłowi Szponik

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Szponik z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2022 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Rafałowi Błażejewskiemu
21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Błażejewskiemu z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania
przez niego funkcji w 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ട്ട് 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ----------------------------------
Uchwała Numer 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków człońka Rady

Nadzorczej Anicie Szewczyk - Dąbrowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieła absolutorium Anicie Szewczyk -Dąbrowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niej funkcji w 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. --------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 14/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Pawłowi Woźniakowi

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres sprawowania przez niego funkcji w 2022 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕೆ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.636.000 głosów z

1.636.000 akcji, co stanowi 43,75 % udziałów w kapitale zakładowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
OD głosowania wyłączył się Prezes Zarządu Paweł WOŻNIAK. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

ಕ್ಕೆ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, uchwala co następuje:--------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------------------

• W całości stratę netto w wysokości: 221.456,51 PLN (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z przyszłych zysków Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głósow 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. --------------

Uchwała Nr 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie odwołania Anity SZEWCZYK - DĄBROWSKIEJ z funkcji Członka Rady Nadzorczej

ട്ടി I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Anitę SZEWCZYK - DĄBROWSKĄ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

ಕ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z
1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pazeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----------

Uchwała Numer 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Macieja STASIAKA na funkcję Członka Rady Nadzorczej ్రో 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Macieja STASIAKA do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -------------------ട്ട് 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 18/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

್ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 K.S.H., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości: 3.531.912,48 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych czterdzieści osiem groszy) "Hzystęskę s przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjecia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z
1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
メキメメン
Koszty tego aktu ponosi Spółka. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości.-
****
1. Do aktu przedłożono lub okazano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Statut Spółki - tekst jednolity; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000303423 z dnia dzisiejszego; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000284080 z drua dzisiejszego; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Do aktu załączono listę obecności osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym

ട്ട 2

Walnym Zgromadzeniu Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 29

	****
	Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a) zgodnie z §9 ust. 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie
	maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	b) podatek od towarów i usług VAT (23%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca
	o podatku od towarów i usług, w kwocie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ﮟ 1 - 3	AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO. Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-------- Repertorium A, Numer 2377/2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok. 74-75. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wypis ten wydano: Spółce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ************************** Pobrano: ----- a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie usławy o tym podatku, w kwocie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wrocłały dnia 29.06.2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Katarzyna Duduś

PUSTA STRONA

哪个 2019-07-27 10:00:00

"你好吧!"你们都

网,老婆婆婆婆

ន្ទាប់ប្រើប្រើប្រ

ેટી જે
มู ్టుండ
്ലോസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്രിക്കുന്നത് അമ്പരി
ું છે.
Comment
1975 Bil
1999

Wrocław, dnia 29 czerwca 2023 roku

LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU

W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 29.06.2023 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	akcjonariusza/pełnomocnika podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej
POLFINANCE SP. Z O. O.	1.530.000	1.530.000	woźniak paweł		akcjonariusza e 1977
wożniak paweł	34.000	34.000	woźniak paweł		ో
JAGIEŁŁO ŁUKASZ	106.000	106.000	JAGIEŁŁO ŁUKASZ
RAZEM UPRAWNIENI	1.670.000 (44,65%	1.670.00 44,65%
RAZEM OBECNI	1.670.000 ( 44,65%	1.670.00 44,55%

1 Ser Carol ﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ ্র niversion