AGM Information • Jun 30, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Adriana Karcz.-------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
§1
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---------- | |
|---|---|
| 1. | Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------- |
| 2. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------- | |
| 3. | Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------- |
| 4. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz |
| działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.--------------------------------- |
|
| 5. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności |
| Spółki za rok 2022.---------------------------------------------------------------------- | |
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.- |
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.------------------------------------------------ |
| 8. | Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2022. ------------------------- |
| 9. | Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich |
|---|---|
| obowiązków za rok 2022. -------------------------------------------------------------- |
|
| 10.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich | |
| obowiązków za rok 2022. -------------------------------------------------------------- |
|
| 11.Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.---------------------------------------- | |
| 12.Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.------------- | |
| 13.Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------- |
|
| 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------- | |
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok. ----------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022. --------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
| do 31.12.2022r., obejmujące:-------------------------------------------------------------- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.973.599 zł,------------------- b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.617.376,00 zł oraz całkowity dochód w wysokości 1.617.376 zł,-------------- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.220.486 zł, |
|---|
| d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu |
| środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia |
| 31.12.2022r. o kwotę 129.118 zł,------------------------------------------------------ |
e) dodatkowe informacje.------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., obejmujące:--------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie: 1.617.376 (jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich.--
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.--------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 867.610 (to jest w przybliżeniu 39,29 % procent kapitału zakładowego),---------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 867.610 głosów, ------------------------------------- - głosy "za" - 867.610 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,---- - sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------
W głosowaniu nie brało udziału 215.318 akcji – Michał Sadowski wyłączył się od udziału w głosowaniu.-----------------------------------------------------------------------
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. -----------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 867.610 (to jest w przybliżeniu 39,29 % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 867.610 głosów, ------------------------------------- - głosy "za" - 867.610 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,---- - sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------
W głosowaniu nie brało udziału 215.318 akcji – Piotr Wierzejewski oraz jego Pełnomocnik wyłączyli się od udziału w głosowaniu.----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bartoszowi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. -----------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
W głosowaniu nie brało udziału 27.754 akcji – Bartosz Kozłowski wyłączył się od udziału w głosowaniu.-----------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------- |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Łużakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu |
| 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- |
| - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,--- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze dodatkowe, uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie: 38.395 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości 0,10 zł każda – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 21 Statutu Spółki oraz 12.215 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości 0,10 zł każda – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 22 Statutu Spółki, w celach wyłącznie aktualizacyjnych zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść: --------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzgledniającego zmiany Statutu wynikające z § 1 powyżej.------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, ---------------------------------- - głosy "za" - 1.082.928 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.