Onesano S.A.

AGM Information • Jun 30, 2023

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowego, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu zarządziła głosowanie i stwierdziła, co następuje:

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 1.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

• w głosowaniu jawnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 2.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej onesano S.A. w dniu 3 czerwca 2023 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 7 porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej onesano S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu jawnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 3.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego onesano S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 735 tys. zł,
• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 929 tys. zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 951 tys. zł,
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 968 tys. zł,
• noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu jawnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 4.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2022.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu jawnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 5.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu jawnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 6.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: pokrycia straty za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Stratę netto Spółki za 2022 rok w wysokości 3.929.383,76 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 76/100) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu jawnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 7.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 25.10.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 25 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 8.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 roku do 25.10.2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 25 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 9.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Sucheckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 roku do 26.01.2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Danielowi Sucheckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 26 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 10.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 11.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 12.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 13.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 14.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 15.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Szorcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Radosławowi Szorcowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 20 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 16.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej onesano S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2080) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej onesano S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 17.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w składzie Rady Nadzorczej onesano S.A. w następującym zakresie: Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Sawickiego (PESEL: ___________) do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu tajnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 18.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu

§ 1

Na podstawie art. 128 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki kontynuowanie pełnienia funkcji komitetu audytu do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, w sytuacji spełniania przez Spółkę wymogów określonych w art 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu jawnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 19.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Regulamin Walnego Zgromadzenia onesano S.A." w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. "Regulamin Walnego Zgromadzenia onesano SA", o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" w brzmieniu nadanym uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

• w głosowaniu jawnym oddano ogółem 23.381.432 głosów,
• łączna liczba ważnych głosów: 23.381.432,
• liczba głosów "za": 23.381.432,
• liczba głosów "przeciw": 0,
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.381.432 akcji,
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %,
• zgłoszone sprzeciwy: 0,

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 20.