Massmedica Spolka Akcyjna

Post-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2023

A DREG

Repertorium A Nr 2425 12023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023r.) Jerzy Olszewski - Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej numer 36, przybyły do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Branickiego numer 17 i sporządził: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Adama Branickiego numer 17) REGON 142951515, NIP 1132835251

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000688627 ("Spółka"), które odbyło się w Warszawie ("Zgromadzenie"). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marek Młodzianowski - Prezes Zarządu, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Młodzianowski zaproponował kandydaturę Marka Młodzianowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwaly w sprawie wyboru Przewodniczącego: -----------

11988.1222111112 41 411112 1200 12 12. 13.11 11 - 16.2 Hot 11.2

C

r

S

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Marka Młodzianowskiego. --------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), eztermarona ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); ---------- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. --------------Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Młodzianowski oświadczył, że funkcję Przewodniczącego przyjmuje. ----------Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy, poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej spółki pod adresem www.massmedica.com, na Zgromadzeniu tym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta

wal

ia

ru

ka

ial

ie

;ta

)).

10

ic

n

a

czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z ogólnej liczby 2.414.899 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 54,43% (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----------------

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; --------------------2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. i sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 2 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -------------1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		Anan

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. i rozpadziała z działalności Spółki w 2022 roku;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o. noje nięcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 54,43% akcji (54,43% kapitału zakładowego), azie więconą? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); ---------- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ---------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 3 - 6 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2022

\$ 1.

1

do

. 1

)KU

1 Z

;ze

set

3).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2022, zawierające: -----------------------a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.938.165,60 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy, sto sześćdziesiąt pięć 60/100) zł; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 409.661.51 (czterysta dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden, 51/100) zł; -d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym ;--------------------------------------------------------------------e) Rachunek przepływów pieniężnych; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięcset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); --------- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2022

\$ 1.

	- glos
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Przer
Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze
reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---	peli
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); ---------
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------	ZWV
	Udzi
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	wyk
Spółki MASSMEDICA SPOŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie	Uch
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2022	Prze
\$ 1.	repr
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	(OSIC
Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2022 roku zysk netto	- Za
Spółki w wysokości 409.661,51 zł przeznacza się w całości na kapital zapasowy.-------	- gle
\$ 2.	Prze
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ktor
	Kod
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze	WZ
reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); ---------

• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ----------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPOŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

usze

zéset

scie

etto

usze

:cset

iscie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za

rok 2022

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------Udziela się Markowi Młodzianowskiemu - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.045 (osiem tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów z 8.045 (osiem tysięcy czterdzieści pięć) akcji (0,33% kapitału zakładowego), przy czym: ----- za podjęciem uchwały oddano 8.045 głosów (100 % głosów oddanych); -------------- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § l Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPOŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

U

P

re

p

C:

P

k

K

V

7

I

1

I

I

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zwyczajne w anno zgromakiemu – członkowi (przewodniczącemu) – Rady Odziela "się" sunowi" - "Się" sanowiązków za rok 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariuszej FLzewodniozący berres 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tystęcy pięcsel reprezentujący nączne głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternascie uziewięcaziesiąży walkojniej (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: --tysięcy pięcset uziowały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); ----------- za podjęciem achwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ głosow przeciw podjęcia asirkaj – 2017-11-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady

2022 Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie atmowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Odzicia się

\$ 2.

8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.306.454 (jeden milion trzysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.306.454 (jeden milion trzysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji (54,10% kapitału zakładowego), przy czym: ------- za podjęciem uchwały oddano 1.306.454 głosów (100 % głosów oddanych); --------- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz. którego uchwala dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwala Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPOŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

8 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udziela się Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---

9

(11)

ady

ISZE

eset

scie

101

• za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 1.514.1976 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ głosów przeciw podjęciu uchwały i głosow na wypowierzowania wypowierzowii.
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piech - członkowi Rady Nadzorczej

Przyszwie udzielenia Panu Krzysztofowiecie za rok 2022 absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie deliwała obinie Rady Nadzorczej absolutorium z Udziela się Krzysztofowi Piech — Członiowi Przyszłonia \$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze
. Przewodnie podowania podlicza trzysta czternaście tvsięcy pięćset Przewodniczący stwierdził, że w głosonania z rzysta czternaście tysięcy pięcset
reprezentujący lącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysta czternaście reprezentujący lącznie 1.314.390 (jeden milion trzysta ezternaście
dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzy czym: -dziewięćdziesiąt) waznych głosow Z 1.3% kapitalu zakładowego), przy czym: --
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54.4.3% kapitalu zakładowego), przyczym: tysięcy pięćset dziewięcoziesiący akcji (31,590 głosów oddanych); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ za podjęciem uchwały oddano 1.51-390 grocentujących się nie było. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosofi wodziej --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udziela się Janowi Skowrońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdzięsiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); ----------- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------Przewodniczący stwierdził. że uchwala została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.

STC

set

icie

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udziela się Wojciechowi Kaszyckiemu -- Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % glosów oddanych); ---------- głosów przeciw podjęciu uchwaty i głosów wstrzymujących się nie było. -------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

\$ 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, dwuletnią kadencję
	następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	l . Jan Brykczyński - przewodniczący .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	2. Joanna Różalska, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	3. Jan Skowroński, --------------------------------------------------------------------------------------------------
	4. Wojciech Kaszycki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	5. Hubert Młodzianowski. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); ---------- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. --------------

12

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 7 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Do protokołu załączona została lista obecności. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tożsamość Przewodniczącego Marka Stanisława Młodzianowskiego '. PESEL zamieszkałego: 00-791 Warszawa, ulica Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu polskiego serii {{ numer

wydanego z terminem ważności do dnia

§2. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$3. Koszty tego aktu ponosi spółka MASSMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年06月 2007年08月28日 10:00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

§4. Opłaty od czynności dokumentowanych niniejszym aktem wynoszą: ------ tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 1473, ze zm.) – 1.100zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tytułem taksy notarialnej na podstawie §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 1473, ze zm.) -- 200zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------– tytułem taksy notarialnej za rejestrację aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 1473, ze zm.) – 200zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------– tytułem podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.) 23% z 1.500zł to jest 345zł.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy

REPERTORIUM A Nr 242 /2023 Wypis ten wydano ..... Space Pobrano: --------Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- taksę notarialną z § 12 rozporządzenia Ministra Splawonovosovie ustawy z dnia 11 marca 20 z 2020 r. poz. 1473, ze zm.) — 772 zł --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- podatek od towarów i usług VA I wysokości 23% lia podstawie dziany je umio ------------------------------------------------------------------------------------------------Warszawa dnia 30 czerwca 2023 roku. ------------------------------3 0 53345 NOTARIUSZ