AGM Information • Jun 30, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEW TECH CAPITAL S.A.
§ 1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Dyzio. -------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami "za". ---------------------------------------
§3. W związku z powzięciem powyższej uchwały nr 1, Andrzej Dyzio wybór przyjął, po czym zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisał ją i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad zgodnym z powołanym w § 1 niniejszego protokołu i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkim Akcjonariuszom uczestniczącym w dzisiejszym Zgromadzeniu przysługuje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 4 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------
§4. Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:----------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z momentem | jej powzięcia. |
------------------------------------------ |
|---|---|---|
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami "za".
§5. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji przyjętego porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 5 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------
| § 1 | |
|---|---|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------------ 1) Andrzej Dyzio, ------------------------------------------------------------------------------------- 2) Robert Karmasz.---------------------------------------------------------------------------------- § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------ |
| W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami "za".
§6. W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A., Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i wniosek Zarządu co do pokrycia strat za rok 2022 oraz poddało pod głosowanie następującą uchwałę:---------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2022 roku"
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A." z działalności w 2022 roku.------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami "za".
Do punktu 7 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. za 2022 rok"
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2022 rok".---------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
| W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:------------------------------------------- |
|---|
| - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = |
| 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ |
| - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- |
| - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami "za".
Do punktu 8 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego I działalności New Tech Capital S.A." za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r."
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe I działalności New Tech Capital S.A." za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r." obejmujące: ------------------------------------
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
| W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:------------------------------------------- |
|---|
| - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = |
| 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ |
| - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- |
| - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami "za".
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Spółki New Tech Capital S.A." z działalności w 2022 roku".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Spółki New Tech Capital S.A." z działalności w 2022 roku.--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami "za".
Do punktu 9 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEW TECH CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia pokryć straty za 2022 rok z zysku wypracowanego w latach przyszłych. --
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
| W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:------------------------------------------- |
|---|
| - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = |
| 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ |
| - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- |
| - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami "za".
Do punktu 10 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. uchwala, co następuje:-
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -------------------------------------------- |
|---|
| - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = |
| 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ |
| - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- |
| - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami "za".
Do punktu 11 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. uchwala, co następuje:-
§ 1 Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
| - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = |
|---|
| 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ |
| - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- |
| - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje:---
§ 1
Udziela się absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: ------------------------------------------ - ogółem głosów – 796.637 (ważne głosy oddano z 796.637 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100% obecnego kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, wobec wyłączenia Akcjonariusza Mikołaja Dyzio od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------------------------------------- - głosów "Za" – 796.637,--------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje: --
§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: ------------------------------------------ |
|---|
| - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = |
| 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ |
| - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- |
| - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje: --
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano: ------------------------------------------
| - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = |
|---|
| 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ |
| - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- |
| - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje: --
§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
ogółem głosów – 3.352.547 (ważne głosy oddano z 3.352.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100% obecnego kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, wobec wyłączenia Akcjonariusza Marzeny Łuckiej od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ----------------------------------------------------------
głosów "Za" – 3.352.547, ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 12 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki New Tech CapitaI S.A. za rok 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje: --
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A." o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: ------------------------------------------ |
|---|
| - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = |
| 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ |
| - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- |
| - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 13 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania w tym punkcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 14 i 15 porządku obrad:----------------------------------------------------------------
§7. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. --
§8. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Mikołaja Jędrzeja Dyzio, używającego imienia "Mikołaj", syna Andrzeja i Agnieszki, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-646), przy ulicy Edwarda Jelinka numer 19, PESEL 98092610092, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CFS numer 314744, ważnego do dnia 14 września 2027 roku. --------
Mikołaj Dyzio zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 111)---------------------------------------------------------------
§9. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----------------------------------------------------------------
§10. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ---------
§11. Notariusz pouczył o treści art. 395, art. 398, art. 413, art. 421 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§12. Notariusz pobrał:------------------------------------------------------------------------------------
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ---------------------------------
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.--------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.