British Automotive Holding S.A.

AGM Information • Jun 30, 2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 Statutu Spółki, niniejszym wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

British Automotive Holding S. A., Spółka notowana na GPW w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733, kapitał zakładowy: 8 310 370,40 złotych, wpłacony w całości (NIP: 5261211046, Regon: 011927062). www.ba-holding.pl

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w związku z wynikiem finansowym wypracowanym przez Spółkę w I kwartale roku obrotowego 2023 niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie projektu Uchwały:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki, w związku ze skumulowanym wynikiem finansowym Spółki wykazanym w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 roku oraz w okresowym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za I kwartał 2022 roku.

W uzasadnieniu projektu w/w uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku Zarząd wskazał, że kolejne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki zostanie zwołane, jeżeli skumulowana strata Spółki wykazana w kolejnych sprawozdaniach finansowych przewyższać będzie stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2022 roku.

Skumulowana strata Spółki wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 119.768 tys. złotych.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za I kwartał 2023 roku wykazało w rachunku zysków i strat jednostkową stratę w kwocie 1.556 tys. złotych. Skumulowana strata Spółki wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2023 roku wyniosła 119.893 tys. złotych. Jest to kwota wyższa od

skumulowanej straty Spółki wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku o 125 tys. złotych.

Mając na względzie powyższe, zgodnie z deklaracją zawartą przez Zarząd w uzasadnieniu uchwały o dalszym istnieniu Spółki podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, Zarząd Spółki zwołał Walne Zgromadzenie Spółki i postawił w porządku jego obrad podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki, w związku z wysokością skumulowanej straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2023 roku.

Jednocześnie, wzorem poprzednio stosowanego rozwiązania, Zarząd Spółki zwoła kolejne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki w razie gdyby sprawozdania finansowe Spółki za dalsze okresy wykazały pogorszenie jej sytuacji finansowej (zwiększenie skumulowanej straty Spółki) w stosunku do stanu znanego Akcjonariuszom na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. stanu wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2023 roku.

British Automotive Holding S. A., Spółka notowana na GPW w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733, kapitał zakładowy: 8 310 370,40 złotych, wpłacony w całości (NIP: 5261211046, Regon: 011927062). www.ba-holding.pl