AGM Information • Jun 30, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------- |
|---|
| § 1 |
| Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne |
| Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana |
| Michała Kolmasiak.------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący | ||
|---|---|---|
| porządek obrad:----------------------------------------------------------------------- | ||
| 1) Wybór Przewodniczącego.--------------------------------------------------- |
||
| 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości |
||
| zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do | ||
| podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------- | ||
| 3) Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------- |
||
| 4) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności |
||
| Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego | ||
| sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania | ||
| finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 | ||
| stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-------------------------------------- |
| 5) | Podjęcie uchwał w przedmiocie:--------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| a) | zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego |
|
| Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. | ||
| oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;---------------- | ||
| b) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia | ||
| 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z | ||
| działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.;----------------- | ||
| c) | pokrycia strat powstałych w roku 2022;---------------------------- | |
| d) | udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez | |
| nich obowiązków w 2022 r.;------------------------------------------ | ||
| e) | udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;-------------------- |
|
| f) | zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o |
|
| wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.------------------------------------------------------------- |
||
| 6) | Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.----------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., złożone z:-----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.----------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2022 r.---------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., złożone z:----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2022 r.-------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2022 r.------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: pokrycia strat z roku 2022 r.------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.520.497,78 zł, z zysku z przyszłych lat.----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi.---------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi.-------------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce.--------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze.--------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sewerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole.-----------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi.--------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.--------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, którego treść została opublikowana raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 02 czerwca 2023
r.-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.