XTPL S.A.

Board/Management Information • Jun 30, 2023

Zarząd XTPL S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na liczbę 6 członków oraz powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

1. Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3. Andrzej Domański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

4. Beata Turlejska - Członek Rady Nadzorczej;

5. Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej;

6. Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo w dniu 30 czerwca 2023 roku w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:

1. Filip Granek - Prezes Zarządu;

2. Jacek Olszański - Członek Zarządu.

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, o których mowa w §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały przedstawione w załączniku do raportu.

Dodatkowo Emitent informuje, że żaden z członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie uczestniczy w przedsięwzięciu konkurencyjnym wobec Spółki oraz, że żaden z członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki: Informacja o Członkach Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.