AGM Information • Jul 1, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---------------------------------------
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------ |
|---|
| § 1. |
| Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-------------------------- |
| 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- |
| 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------- |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do |
| podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------- |
| 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki |
| oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za |
| rok obrotowy 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022. ------------------- |
| 7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -------------------------------------------------------------------- |
| 8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -------------------------------------- |
| 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z |
| działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; ----------------------------- |
| 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku; ---------------------------- |
| 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------ |
| 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok |
| obrotowy 2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;----------------------------------------------------------------------- |
| 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków |
| Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------------------ |
| 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków |
| Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------------ |
8) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
| Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;------------------------------------- | |
|---|---|
| 9) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków | |
| Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------- | |
| 10) udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków | |
| Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 11) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------- |
|
| 12) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------- |
|
| 13) udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;------------------------------------------------------------ |
|
| 14) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;------------------------------------------------------------------- |
|
| 15) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;------------------------------------- |
|
| 16) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------- |
|
| 17) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------- |
|
| 18) zmiany Statutu Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 19) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------- | |
| 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------- | |
| § 2. |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------
"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku
Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku.---------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2.603,00 zł (dwa tysiące sześćset trzy złote),-------------------------- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 28.638,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.623,00 zł (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia trzy złote), -----------------------------------------------------------------------------------------------
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.516,00 zł (trzy tysiące pięćset szesnaście złotych), --------------------------------------------------------------------------------------------------- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 z dnia 29 września 1994 roku ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:--------------------------------------------------------------- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto dla Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie 2.148,00 zł (dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych), -------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 43.835,00 zł (czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.507,00 zł (dwa tysiące pięćset siedem złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.152,00 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono
sprzeciwów. -------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2022 w kwocie 2.603.060,88 zł (dwa miliony sześćset trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 88/100) zyskiem z lat następnych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co
stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano ze 118 893 akcji, co stanowi 4,62% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 118 893 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 118 893 głosów z obecnych na Zgromadzeniu 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Mateuszowi Wcześniakowi z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych. --
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. --------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 386 240 akcji, co stanowi 15,01% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 386 240 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 386 240 głosów z obecnych na Zgromadzeniu 410 887 głosów; przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Maciejowi Miąsikowi z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych.----
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. ----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano: 0 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 410 887, nie zgłoszono sprzeciwów. ------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.02.2022 r. do dnia 18.04.2022 r. oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19.04.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. ------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. --------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. --------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -------------------------------------------------
W §14 Statutu Spółki zmienia się ustępy 2, 6, 7 i 9 w związku z czym otrzymują one nowe następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) ,,2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego." ------------------------------------------------------------------------ b) ,,6. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 7 (siedem) dni, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierające proponowany porządek obrad. W przypadku żądania Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania." --------------------------------------------------------------------- c) ,,7. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien być zgodny z żądaniem. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały." d) ,,9. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad." -------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na postawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjęcia niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------
| § 1. | ||
|---|---|---|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Agatę Chyczewską, PESEL: 95081009606 na | ||
| Członka Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| § 2. | ||
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- |
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.