Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Tresc_uchwal_ZWZA_30062023_Podpis_kwalifikowany.pdf

Company: Przedsiebiorstwo Przemyslu Betonow Prefabet Date: 2023-07-03 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 30.06.2023 roku

# **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

| I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dariusz Kaczmarek Przewodniczący Rady Nadzorczej,                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| który oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -----                                                                                                                                 |
| 1.<br>Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------                                                                                                              |
| 2.<br>Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------                                                                                                                    |
| 3.<br>Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania<br>uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4.<br>Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------                                                                                                                             |
| 5.<br>Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      |
| 6.<br>Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                     |
| 7.<br>Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania                                                                                                                                    |
| finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny                                                                                                                                           |
| sprawozdań i wniosku Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                               |
| 8.<br>Podjęcie uchwał w przedmiocie: ---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                        |
| 1)<br>rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz                                                                                                                                      |
| sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 ----------------------------------------------------------                                                                                                                            |
| 2)<br>sposobu pokrycia straty za 2022 rok -----------------------------------------------------------------------------                                                                                                             |
| 3)<br>udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich                                                                                                                                             |
| obowiązków w roku obrotowym 2022 -----------------------------------------------------------------------                                                                                                                            |
| 4)<br>ustalenia liczby, składu Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową                                                                                                                                            |
| kadencję. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                         |
| 9.<br>Wolne głosy i wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                     |
| 10.<br>Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| II.<br>Na<br>Przewodniczącego<br>Zwyczajnego<br>Walnego<br>Zgromadzenia<br>został<br>zgłoszony<br>Mirosław                                                                                                                          |
| Bachnicki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                |

# **UCHWAŁA NR 1**

# **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Bachnickiego.

| § 2.                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------       |
| Za przyjęciem uchwały numer 1: ------------------------------------------------------------                                  |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. ------                         |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------       |
| Liczba głosów "za": 375 566, ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "przeciw": 0<br>---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. ---------------------------------------------------------------------------           |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -------                            |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------    |
|                                                                                                                              |

 

## **w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------

| § 2.                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------       |
| Za przyjęciem uchwały numer 2: ------------------------------------------------------------------------------------------    |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                         |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------       |
| Liczba głosów "za": 375 566, ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "przeciw": 0, ----------------------------------------------------------------------------------------------   |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -------------------------------------------------------------------------------       |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                          |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------    |

# **UCHWAŁA NR 3**

## **w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -<br>BIAŁE                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |
| BŁOTA" Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: ---------------                                              |
| - Iwonę Kaźnica, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    |
| - Krystynę Kaczmarek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  |
| § 2.                                                                                                                          |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------        |
| Za przyjęciem uchwały numer 3: ------------------------------------------------------------------------------------------     |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                          |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------        |
| Liczba głosów "za": 375 566 -----------------------------------------------------------------------------------------------   |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |

# **UCHWAŁA NR 4**

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------
	- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------
	- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------
	- 6. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------

| 7.  | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny                                                                                                          |
|     | sprawozdań i wniosku Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------                                                                              |
| 8.  | Podjęcie uchwał w przedmiocie: ---------------------------------------------------------------------------------------                                                                             |
|     | 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz                                                                                                        |
|     | sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, -------------------------------------------------------                                                                                             |
|     | 2) sposobu pokrycia straty za 2022 rok ----------------------------------------------------------------------------                                                                                |
|     | 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich<br>obowiązków w roku obrotowym 2022. ------------------------------------------------------------------------ |
|     | 4) ustalenia liczby, składu Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową                                                                                                              |
|     | kadencję.                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | Wolne głosy i wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                          |
| 10. | Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                         |
|     | § 2.                                                                                                                                                                                               |
|     | Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------                                                                             |
|     | Za przyjęciem uchwały numer 4: ------------------------------------------------------------------------------------------                                                                          |
|     | Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                    |

 

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566--------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 375 566, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. --------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

# **UCHWAŁA NR 5**

# **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -------------------------------------

# § 2.

| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za przyjęciem uchwały numer 5: ------------------------------------------------------------------------------------------     |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                            |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------        |
| Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |
|                                                                                                                               |

 

## **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się: ---------

- 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 2 723 406,14 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć i czternaście groszy) ---------------------------------------------------
- 2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7 288 433,67 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy) ----------------------------------------------
- 3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, informacja dodatkowa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| § 3.                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------         |
| Za przyjęciem uchwały numer 6: ------------------------------------------------------------------------------------------     |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                          |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------        |
| Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |
|                                                                                                                               |

## **UCHWAŁA NR 7**

## **w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 7 288 433,67 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy), pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych ---------------------------------------------------------------------------

| § 2. |  |
|------|--|
|      |  |

| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za przyjęciem uchwały numer 7: ------------------------------------------------------------------------------------------     |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                          |
| Łączna liczba głosów ważnych 375 566---------------------------------------------------------------------------------         |
| Liczba głosów "za": 375 566, ----------------------------------------------------------------------------------------------   |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |

§ 2

 

### **w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki**

§ 1.

#### **UCHWAŁA NR 9**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

#### § 1.

| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -<br>BIAŁE                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,                                    |
| udziela Dariuszowi Kaczmarkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania                                    |
| obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.---------------------------------------------                               |
| § 2                                                                                                                           |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------         |
| Za przyjęciem uchwały numer 9: ----------------------------------------------------------------------------------------       |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 264 703, co stanowi 30,20 % kapitału zakładowego. -------                          |
| Łączna liczba głosów ważnych: 264 703 ---------------------------------------------------------------------------------       |
| Liczba głosów "za": 264 703, -----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |
|                                                                                                                               |

#### **UCHWAŁA NR 10**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. ---------------------------------------------

§ 2

| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za przyjęciem uchwały numer 10: ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                      |

| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |

 

# **UCHWAŁA NR 11**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. --------------------------

| § 2                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------        |
| Za przyjęciem uchwały numer 11: -----------------------------------------------------------------------------------------    |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                         |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------       |
| Liczba głosów "za": 375 566, ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "przeciw": 0, ----------------------------------------------------------------------------------------------   |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -------------------------------------------------------------------------------       |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                          |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------    |
|                                                                                                                              |

#### **UCHWAŁA NR 12**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku. ---------------------------

§ 2

| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za przyjęciem uchwały numer 12: -----------------------------------------------------------------------------------------     |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 241 538, co stanowi 27,55 % kapitału zakładowego. -------                          |
| Łączna liczba głosów ważnych: 241 538 ---------------------------------------------------------------------------------       |
| Liczba głosów "za": 241 538, -----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |
|                                                                                                                               |

 

--------------------------------

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

## § 1.

#### **UCHWAŁA NR 14**

#### **w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. ----------------

| § 2                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------         |
| Za przyjęciem uchwały numer 14 -----------------------------------------------------------------------------------------      |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                          |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------        |
| Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |

#### **UCHWAŁA NR 15**

#### **w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kaczmarkowi ---------------------------------------------------------------------------- § 2 Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -------------------------------------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------

| Za przyjęciem uchwały numer 15 -----------------------------------------------------------------------------------------      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                          |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------        |
| Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |

 

## **UCHWAŁA NR 16**

#### **w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -<br>BIAŁE                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16                                  |
| Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady                             |
| Nadzorczej Pani Iwonie Kaźnica -------------------------------------------------------------------------------------------    |
| § 2                                                                                                                           |
| Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -------------------------------------------------                 |
| § 3                                                                                                                           |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------         |
| Za przyjęciem uchwały numer 16 -----------------------------------------------------------------------------------------      |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                          |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------        |
| Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |
|                                                                                                                               |

#### **UCHWAŁA NR 17**

#### **w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Osieckiemu ------------------------------------------------------------------------------ § 2 Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. ------------------------------------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały numer **17** ----------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. ------- Łączna liczba głosów ważnych: 375 566 --------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 375 566, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. --------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

### **w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

 

§ 1.

| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -<br>BIAŁE                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16                                  |
| Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady                             |
| Nadzorczej Pani Krystynie Kaczmarek ---------------------------------------------------------------------------------         |
| § 2                                                                                                                           |
| Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. --------------------------------------------------                |
| § 3                                                                                                                           |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------         |
| Za przyjęciem uchwały numer 18 -----------------------------------------------------------------------------------------      |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                          |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------        |
| Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "przeciw":<br>0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się":<br>0. -------------------------------------------------------------------------------     |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                           |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------     |
|                                                                                                                               |

#### **UCHWAŁA NR 19**

### **w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -<br>BIAŁE                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16                               |
| Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady                          |
| Nadzorczej Panu Jakubowi Kaczmarek ---------------------------------------------------------------------------------       |
| § 2                                                                                                                        |
| Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -------------------------------------------------              |
| § 3                                                                                                                        |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------      |
| Za przyjęciem uchwały numer 19 -----------------------------------------------------------------------------------------   |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------                       |
| Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------     |
| Liczba głosów "za": 375 566----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "przeciw": 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------  |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 -------------------------------------------------------------------------------      |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------                        |
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------  |

Mirosław Andrzej Bachnicki Elektronicznie podpisany przez Mirosław Andrzej Bachnicki Data: 2023.07.03 15:02:05 +02'00'