Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Przedsiebiorstwo Przemyslu Betonow Prefabet

AGM Information • Jul 3, 2023

9562_rns_2023-07-03_53dedf73-16c0-4f7a-b701-24c22c0b6fda.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 30.06.2023 roku

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dariusz Kaczmarek Przewodniczący Rady Nadzorczej,
który oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -----
1.
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------
2.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------
3.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------
5.
Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------
7.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdań i wniosku Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------
8.
Podjęcie uchwał w przedmiocie: ---------------------------------------------------------------------------------------
1)
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 ----------------------------------------------------------
2)
sposobu pokrycia straty za 2022 rok -----------------------------------------------------------------------------
3)
udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2022 -----------------------------------------------------------------------
4)
ustalenia liczby, składu Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową
kadencję. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.
Wolne głosy i wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------------------
10.
Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.
Na
Przewodniczącego
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia
został
zgłoszony
Mirosław
Bachnicki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Bachnickiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 1: ------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. ------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0
----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. ---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 2: ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -
BIAŁE
BŁOTA" Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: ---------------
- Iwonę Kaźnica, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Krystynę Kaczmarek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 3: ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566 -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------

    1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------
    1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------
      1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------
      1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------
      1. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdań i wniosku Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ---------------------------------------------------------------------------------------
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, -------------------------------------------------------
2) sposobu pokrycia straty za 2022 rok ----------------------------------------------------------------------------
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2022. ------------------------------------------------------------------------
4) ustalenia liczby, składu Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową
kadencję.
9. Wolne głosy i wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 4: ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566--------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 375 566, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. --------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 5: ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się: ---------

    1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 2 723 406,14 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć i czternaście groszy) ---------------------------------------------------
    1. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7 288 433,67 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy) ----------------------------------------------
    1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, informacja dodatkowa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 6: ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 7 288 433,67 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy), pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych ---------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 7: ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -
BIAŁE
BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
udziela Dariuszowi Kaczmarkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.---------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 9: ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 264 703, co stanowi 30,20 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 264 703 ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 264 703, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 10: -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. --------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 11: -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku. ---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 12: -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 241 538, co stanowi 27,55 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 241 538 ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 241 538, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. ----------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 14 -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kaczmarkowi ---------------------------------------------------------------------------- § 2 Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -------------------------------------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------

Za przyjęciem uchwały numer 15 -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -
BIAŁE
BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16
Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady
Nadzorczej Pani Iwonie Kaźnica -------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 16 -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Osieckiemu ------------------------------------------------------------------------------ § 2 Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. ------------------------------------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały numer 17 ----------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. ------- Łączna liczba głosów ważnych: 375 566 --------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 375 566, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. --------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -
BIAŁE
BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16
Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady
Nadzorczej Pani Krystynie Kaczmarek ---------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. --------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 18 -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566, -----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw":
0, ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się":
0. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET -
BIAŁE
BŁOTA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16
Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady
Nadzorczej Panu Jakubowi Kaczmarek ---------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały numer 19 -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -------
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566---------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 375 566-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------

Mirosław Andrzej Bachnicki Elektronicznie podpisany przez Mirosław Andrzej Bachnicki Data: 2023.07.03 15:02:05 +02'00'

More from Przedsiebiorstwo Przemyslu Betonow Prefabet

Board/Management Information 2024
Jan 30
AGM Information 2024
Jan 30
Board/Management Information 2023
Dec 11
Board/Management Information 2023
Dec 11
Regulatory Filings 2023
Dec 11
Board/Management Information 2023
Nov 20
Board/Management Information 2023
Nov 20
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023
Jul 3
AGM Information 2023
Jul 3
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023
Jun 1
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.