Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 7, 2023

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IBC POLSKA F&P S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2023 roku

Uchwała nr 1

z dnia 03 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach wybiera [ ……… ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 03 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 03 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. art. 385 § 1-2 KSH w związku z § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby:
  2. 1) Andrzej Babiarz,
  3. 2) Karol Cisarz,
  4. 3) Andrzej Kustra,
  5. 4) Sabina Plak,
  6. 5) Kalina Rząsowska.
• 1. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest 5 letnia.
• 1. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, tj. sprawozdanie finansowe za 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.