Neuca S.A.

Major Shareholding Notification • Jul 11, 2023

former draw oplast

NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Forteczna 35-37 tel .: 56 669 40 00 NIP 8790017162 REGON 870227804 (17)

M.O.7.2023 Asystemt Zarzadu Joanha Ratajczak

Toruń, dnia 10 lipca 2023 roku

Kazimierz Herba ul. Winnica 38, 87-100 Toruń

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

oluiv

NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń

ZAWIADOMIENIE

Ja, niżej podpisany, działając na podstawie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2554, "Ustawa"), zawiadamiam o powzięciu wiedzy o zmianach dotyczących mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, tj. spółce pod firmą: NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000049872 ("Spółka").

W dniu 30 czerwca 2023 roku ("Dzień Połączenia") Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie postanowienia wydanego w sprawie o sygnaturze: WA.XII Ns-Rej.KRS 30748/23/231, ujawnił w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie transgraniczne spółki pod firmą: ALTEA Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878250, jako spółki przejmującej ("ALTEA ASI" lub "Spółka Przejmująca"), oraz spółki pod firmą: Abrasco Limited, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnace (adres: 14, Zakinthou, Ground Floor, 6018, Larnaca, Cypr), wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Wydział Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka, pod numerem HE 282597, jako spółki przejmowanej ("Spółka Przejmowana" lub "ABRASCO").

1

Połączenie transgraniczne, o którym mowa powyżej, nastąpiło w trybie art. 516' w związku z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz przepisami sekcji 2011 - 201X cypryjskiego prawa spółek, Cap. 113, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które Spółka Przejmująca wydała jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, na zasadach wynikających z planu połączenia transgranicznego Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej z dnia 29 lipca 2022 roku.

Z Dniem Połączenia ALTEA ASI wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (w tym także - stała się akcjonariuszem Spółki). Spółka Przejmowana, w Dniu Połączenia, utraciła swój byt prawny.

Przed zdarzeniem opisanym powyżej posiadałem:

1. bezpośrednio - 216.782 (dwieście szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiących 4,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 216.782 (dwustu szesnastu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,92% ogólnej liczby głosów,

2. pośrednio (poprzez ABRASCO) - 1.007.413 (jeden milion siedem tysięcy czterysta trzynaście) akcji Spółki, stanowiących 22,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 1.007.413 (jednego miliona siedmiu tysięcy czterystu trzynastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 22,87% ogólnej liczby głosów.

Tym samym, przed Dniem Połączenia, posiadałem łącznie (bezpośrednio i pośrednio, tj. poprzez ABRASCO) 1.224.195 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięcdziesiąt pięć) sztuk akcji Spółki, stanowiących 27,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 1.224.195 (jednego miliona dwustu dwudziestu czterech tysięcy stu dziewięćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 27,79% ogólnej liczby głosów.

Obecnie, to jest po Dniu Połączenia, posiadam:

1. bezpośrednio - 216.782 (dwieście szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 4,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dające prawo do 216.782 (dwustu szesnastu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,92% ogólnej liczby głosów,

2. pośrednio (poprzez ALTEA ASI) - 1.007.413 (jeden milion siedem tysiecy czterysta trzynaście) sztuk akcji Spółki, stanowiących 22,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 1.007.413 (jednego miliona siedmiu tysięcy czterystu trzynastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 22,87% ogólnej liczby głosów.

Aktualnie posiadam więc łącznie (bezpośrednio i pośrednio, tj. poprzez ALTEA ASI) 1.224.195 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji Spółki, stanowiących łącznie 27,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie prawo do 1.224.195 (jednego miliona dwudziestu czterech tysięcy stu dziewięćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co łącznie stanowi 27,79% ogólnej liczby głosów.

W związku ze zdarzeniem opisanym powyżej, mój procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki, jak i mój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, nie uległy żadnym zmianom.

Podmiotem zależnym od mojej osoby, posiadającym akcje Spółka pod firma; ALTEA Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878250. Nie występują inne podmioty zależne od mojej osoby, posiadające akcje Spółki.

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Nie posiadam instrumentów finansowych, wskazanych w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Kazimierz Michal Herba

Załączniki:

1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki pod firmą: ALTEA Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.