Bumech S.A.

AGM Information • Jul 19, 2023

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 lipca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Popiołka (Popiołek).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.909.267 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 47,71 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.909.267 ważnych głosów,

− "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 6.909.267,

− głosów "przeciw" – brak,

głosów "wstrzymujących się" – brak.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zysk netto Bumech S.A. w kwocie 266.466.056,27 zł (dwustu sześćdziesięciu sześciu milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćdziesięciu sześciu złotych i dwudziestu siedmiu groszy) podzielić w następujący sposób:

• 1) kwotę w wysokości 28.963.216,00 zł (dwudziestu ośmiu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy dwustu szesnastu złotych) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Bumech S.A. dywidendy w kwocie 2,00 zł (dwóch złotych) na jedną akcję;
• 2) pozostałą kwotę w wysokości 237.502.840,27 zł (dwustu trzydziestu siedmiu milionów pięciuset dwóch tysięcy ośmiuset czterdziestu złotych i dwudziestu siedmiu groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Bumech S.A. uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 19 października 2023 roku.

2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 listopada 2023r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.909.267 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 47,71 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.909.267 ważnych głosów,

− "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 6.909.267,

− głosów "przeciw" – brak,

głosów "wstrzymujących się" – brak.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Derę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.909.267 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 47,71 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.909.267 ważnych głosów,

"za" uchwałą oddano głosów ważnych – 6.873.314, głosów "przeciw" – 26.453, głosów "wstrzymujących się" – 9.500.