British Automotive Holding S.A.

AGM Information • Jul 27, 2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta British Automotive Holding S.A. w dniu 27 lipca 2023 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki British Automotive Holding S.A.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.288.226 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,606 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.288.226, w tym:

17.288.226 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.288.226 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,606 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.288.226, w tym:

17.288.226 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  • 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  • 1. Wolne wnioski.
  • 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.288.226 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,606 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.288.226, w tym:

17.288.226 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z wynikiem finansowym wypracowanym przez Spółkę w I kwartale roku obrotowego 2023 niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Ważne głosy oddano z 17.288.226 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,606 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.288.226, w tym:

17.288.226 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.