Editel Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 27, 2023

Raport 1 UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. NR 3 Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. oraz zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w oparciu o przedstawione Radzie Nadzorczej: 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku, 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku, 3) opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego przygotowany przez AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 4) informację Komitetu Audytu Spółki dotyczącą zbadanego sprawozdania finansowego i przebiegu procesu jego badania, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić i przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku, z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. W ocenie Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i na podstawie informacji otrzymanych od Zarządu Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku zawiera informacje wymagane na podstawie ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 70 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedmiotowe sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sytuacją majątkową i finansową Spółki na dzień 31 marca 2023 r. Poprawność sporządzenia tego sprawozdania co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta. 2 W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz przedstawia w sposób prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki. Ponadto wskazane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawierają wszystkie wymagane składniki określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty Spółki i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku w wysokości 12.800.060,79 zł (13.979.405,80 zł brutto) została pokryta z zysków Spółki uzyskanych w latach kolejnych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki. W związku z sytuacją Spółki wynikającą z przestawionych dokumentów Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi podjęcie działań wynikających z art. 397 ksh. Jednocześnie Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.