Eko Export S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 28, 2023

Zarząd Eko Export S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Eko Export S.A. przy ul. Strażackiej 81 w Bielsku-Białej o godzinie 10.00 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.