Benefit Systems S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 3, 2023

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w związku z punktem 7. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 sierpnia 2023 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, do Spółki wpłynęło od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego - akcjonariusza Spółki ("Zgłaszający"), zgłoszenie kandydatury Pani Katarzyny Kazior na członka Rady Nadzorczej Spółki ("Kandydatka").

W załączniku Spółka przekazuje CV Kandydatki otrzymane od Zgłaszającego.

Zgłaszający poinformował, iż Kandydatka spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.