Gremi Media Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 4, 2023

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 01.09.2023 r.

ZASTRZEŻENIA:

• 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
• 1. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko akcjonariusza: ________
Seria i numer dowodu osobistego: ____
Numer PESEL : ______
Liczba akcji: ___ ( słownie: ____________)
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica: _______
Nr lokalu: ____
Miasto: ____________
Kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: ______
Kontakt telefoniczny: ________

Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

Nazwa/ Firma akcjonariusza: ________________________________

Numer KRS / innego rejestru: ________________________________

________________________________________________________

Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr:

	Numer NIP: __________
	Liczba akcji: ____ (słownie: ________)
Adres akcjonariusza:
	Ulica: __________
Nr lokalu: ____
	Miasto: ________
Kod pocztowy: ______
	Kontakt e-mail: ________
	Kontakt telefoniczny: _________
	Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:
Imię i nazwisko pełnomocnika:
Numer PESEL pełnomocnika:	_____________
	_________ Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany :
	_____________ Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:
Adres zamieszkania Pełnomocnika:	________
	Ulica: ________
	Nr lokalu: __________
	Miejscowość: _______
	Kod pocztowy: ______

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołanym na dzień 01.09.2023 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika
Liczba głosów:		Liczba głosów:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji: …………….………………………………………

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 16 ust. 1 pkt. d) oraz § 17 ust. 3 in fine Statutu spółki Gremi Media S.A. dokonuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że ze składu Rady Nadzorczej odwołuje Pana/Panią ….

§ 2.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika
	Liczba głosów:		Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 16 ust. 1 pkt d) oraz § 17 ust. 3 in fine Statutu spółki Gremi Media S.A. dokonuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że do składu Rady Nadzorczej powołuje Pana/Panią …

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w związku z § 16 ust. 1 pkt. m) Statutu spółki Gremi Media S.A. postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone UCHWAŁĄ nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że począwszy od dnia …. 2023 r. członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie miesięczne:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wysokości …. zł (…) miesięcznie brutto;

2) Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Przewodniczącego w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń - w wysokości …. zł (…) miesięcznie brutto;

3) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej - w wysokości …. zł (…) miesięcznie brutto;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 01 września 2023r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

		Według uznania
 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika
Liczba głosów:		Liczba głosów:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………