Moonlit Spolka Akcyjna

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Aug 7, 2023

UCHWAŁA NR 1/04/08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Dawida Łukasza Sękowskiego, syna Andrzeja i Ireny, jak podaje zamieszkałego: 31-161 Kraków, ulica Szlak nr 21/7, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr DBZ881837, posiadającego PESEL 78111301219.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/04/08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć porządek obrad:
  2. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 121.000,20zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 1 września 2023 r.) o nie więcej niż 121.000,20 zł i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. 1. Wolne wnioski.

• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/04/08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Panią: Małgorzata Opalińska (PESEL 67071701900).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/04/08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana: Maciej Sierant (PESEL 65042002737).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/04/08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana: Jacek Dariusz Nowak (PESEL 65072500474).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/04/08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana: Tomasz Radosław Muchalski (PESEL 72071718591).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".