Moonlit Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 7, 2023

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Moonlit S.A. ("Emitent";"Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("NWZ") Emitenta, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2023 r. w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 .

Podczas obrad NWZ nie wszystkie uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zostały poddane pod głosowanie. Odstąpiono od głosowania nad następującymi uchwałami porządku obrad:

"Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 121.000,20 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej"

"Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 1 września 2023 r.) o nie więcej niż 121.000,20 zł i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."

NWZ odstąpiło od głosowania nad powyższymi uchwałami zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, z powodu braku kworum, o którym mowa odpowiednio w art. 431 §3a i art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych. Powzięcie tych uchwał nie było możliwe z przyczyn formalnych, bowiem wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.

W związku z powyższym, nie wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte podczas NWZ.