Mostostal Zabrze S.A.

AGM Information • Aug 10, 2023

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 4 września 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza KMW Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących punktów:

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasilenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu ich umorzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad NWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktów do porządku obrad i jednoczesnej zmianie numeracji ostatniego punktu porządku obrad "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" z dotychczasowego nr 12 na numer 14.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Członka Rady Nadzorczej.

4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki nabytych przez Spółkę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenie kapitału rezerwowego z obniżenia kapitału zakładowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasilenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu ich umorzenia.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza oraz zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 roku opublikowane w raporcie bieżącym nr 31/2023 pozostają bez zmian.