Polwax S.A.

AGM Information • Sep 1, 2023

Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle – załącznik do żądania zwołania NWZ

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia …………………. 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią ………………………………………….. na Przewodniczącego Walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwał podęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia …………………. 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
  3. b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
  4. c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia …………… 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana …………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia …………… 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana …………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia ………………….. 2023 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podęto w głosowaniu jawnym.