Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Sep 1, 2023

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Piotra Łyska na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

§ 2.

*

W głosowaniu tajnym oddano 1.908.479 ważnych głosów z 1.338.979 akcji, stanowiących 74,79 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 59.382.

* UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;--------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;-------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; ---- 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.908.479 ważnych głosów z 1.338.979 akcji, stanowiących 74,79 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.908.479, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2023 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, oddano 1.908.479 ważnych głosów z 1.338.979 akcji, stanowiących 74,79 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 59.382.-----------------------------------------------