Ambra S.A.

Board/Management Information • Sep 13, 2023

Raport Oświadczenie Rady Nadzorczej AMBRA S.A. 2022/2023 Statement of the Supervisory Board AMBRA S.A. 2022/2023 1/2 Oświadczenie Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2022/2023 oraz w sprawie oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności i za rok obrotowy 2022/2023 1. Rada Nadzorcza AMBRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej „Rozporządzenie”) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554), oświadcza, że w Spółce w roku obrotowym 2022/2023: a) były przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMBRA S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej AMBRA S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. 2. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia oświadcza, że przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok obrotowy 2022/2023 oraz sprawozdania zarządu z działalności AMBRA S.A. i Grupy AMBRA w roku obrotowym 2022/2023 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza zapoznała się również ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta w odniesieniu do powyższych dokumentów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza uznaje, że zarówno jednostkowe i Statement of the Supervisory Board of AMBRA S.A. with its seat in Warsaw with regard to the functioning of the Audit Committee in the financial year 2022/2023 and on the evaluation of financial statements as well as of the management report on the activities for the financial year 2022/2023 1. The Supervisory Board of AMBRA Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (hereinafter the "Company"), acting pursuant to § 70 item 1 point 8) of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by law of a non- member country as equivalent (Dz. U. 2018, item 757) (hereinafter the “Regulation”) in connection with art. 60 item 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (Dz. U. 2022, item 2554), declares that in 2022/2023 financial year in the Company: a) the rules regarding the appointment, composition and operation of the Audit Committee of the Supervisory Board of AMBRA S.A. were respected, including the fulfillment by its members of independence criteria and requirements regarding knowledge and skills in the industry in which the issuer operates and in the field of accounting or auditing; b) the Audit Committee of the Supervisory Board of AMBRA S.A. performed the tasks of the audit committee provided for in the applicable regulations. 2. The Supervisory Board of the Company, acting pursuant to § 70 item 1 point 14) and to § 71 item 1 point 12) of the Regulation declares that it has carried out an assessment of the stand-alone and consolidated financial statements of AMBRA S.A. for the financial year 2022/2023, as well as of the Management Board report on the activities of AMBRA S.A. and AMBRA Group in the financial year 2022/2023 in terms of their compliance with the books, documents and the actual state. The Supervisory Board also got acquainted with the Audit report related to the above documents. On this basis, the Supervisory Board recognizes that both the stand-alone and consolidated financial statements of AMBRA S.A. for the Oświadczenie Rady Nadzorczej AMBRA S.A. 2022/2023 Statement of the Supervisory Board AMBRA S.A. 2022/2023 2/2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe AMBRA S.A. za rok obrotowy 2022/2023, jak i sprawozdanie Zarządu z działalności AMBRA S.A. i Grupy AMBRA za rok obrotowy 2022/2023 sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne z księgami i dokumentami oraz oddają rzetelnie sytuację majątkową i finansową AMBRA S.A. w roku obrotowym 2022/2023. Sporządzono dnia 12 września 2023 roku financial year 2022/2023, as well as the Management Board's report on the activities of AMBRA S.A. for the financial year 2022/2023 have been prepared correctly in terms of substance and form, are in accordance with the accounting records and documents and accurately reflect the financial performance and the financial position of AMBRA S.A. in the financial year 2022/2023. Signed on September 12, 2023 Oliver Gloden Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board _____ Boris Schlimbach Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vice-Chairman of the Supervisory Board _____ Patrycja Piątek Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Nick Reh _____ Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board _____ Monika Schulze Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board _____ [Na oryginale oświadczenia zostały złożone podpisy w formie elektronicznej.]