Ambra S.A.

Management Reports • Sep 13, 2023

Raport Oświadczenia Zarządu AMBRA S.A. za rok obrotowy 2022/2023 Oświadczenia i stanowiska Zarządu Oświadczenie Zarządu AMBRA S.A. Zarząd AMBRA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, dane finansowe za rok obrotowy 2022/2023 oraz dane porównywalne zaprezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym AMBRA S.A. oraz w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki AMBRA S.A. i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. oraz osiągnięty przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wynik finansowy. Jednocześnie sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji (wraz z opisem podstawowych rodzajów zagrożeń i ryzyka) spółki AMBRA S.A. i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. w roku obrotowym 2022/2023. Zgodnie z § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757 z późn. zm.) AMBRA S.A. sporządziła sprawozdanie Zarządu na temat działalności spółki AMBRA S.A. i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. w formie jednego dokumentu. W związku z powyższym informacje dotyczące Grupy Kapitałowej są zbieżne z informacjami dla spółki AMBRA S.A., o ile nie wskazano inaczej. Informacja Zarządu AMBRA S.A. sporządzona na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego (zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Zarząd AMBRA S.A. (Spółka) na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego z dnia 19 listopada 2021 r. informuje, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022/2023 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Dodatkowo Zarząd Spółki wskazuje, że:  uzyskał zapewnienie od firmy audytorskiej, że firma oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022/2023 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;  w spółce AMBRA S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;  AMBRA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jej sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Zarząd AMBRA S.A. (podpisano elektronicznie) Robert Ogór Prezes Zarządu (podpisano elektronicznie) Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu (podpisano elektronicznie) Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 12 września 2023 r.