Ultimate Games S.A.

AGM Information • Sep 18, 2023

Zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2023 roku:

1) kropkę w § 12 ust. 5 pkt. 16) zastąpiono średnikiem oraz dodano punkt 17) w następującym brzmieniu

"17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego."

2) w § 14 po ust. 18 dodano ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:

"19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki."

3) dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 6 w brzmieniu:

"6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym."

• zastąpiono nowym następującym brzmieniem:

"6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."