Wise Finance S.A.

Governance Information • Sep 22, 2023

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI WISE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka) Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2023 ROKU DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że:

• 1) mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o powierzeniu sprawowania funkcji Komitetu Audytu, w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, Radzie Nadzorczej Spółki.
• 2) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• 3) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej: Krystyna Bachmann-Wardyn – Członek Rady Nadzorczej ................................................................................ Marzena Pietrzak – Członek Rady Nadzorczej ...................................................................................................... Krzysztof Małunowicz – Członek Rady Nadzorczej ............................................................................................. Krzysztof Deptuła – Członek Rady Nadzorczej .................................................................................................... Adam Kalinowski – Członek Rady Nadzorczej.......................................................................................................