Editel Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • Sep 26, 2023

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Dygasa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

				"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska
		Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie			powołuje w skład Komisji
		Skrutacyjnej następujące osoby: -		- - - - - - - - -	- - - - - - -	- - -	- - - - -	- - -	- - -
-	Paulina Kozień,-	- - - - -	- - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - -	- - - - -	- - -	- - -
	Elżbietę Filipek,	- - - - -	- - -	- - - - - - - -	- - - - - -	- - -	- - - -	- - - -	- -

- Olgę Kralkę. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - -
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -
4.	Wybór komisji skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.	Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
	obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący
	31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.Podjęcie uchwał w sprawie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• b. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończącym 31 marca 2023 roku, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończącym 31 marca 2023 roku, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• d. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku; - - - - - - -
• e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. - - - - - - -
• 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. - - - -
• 16.Wolne wnioski. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.Zamknięcie obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

3

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy

rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Markowi Kaczmarkowi będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Januszowi Pieła będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023. - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 20.028.895 głosów ważnych głosów z 18.742.229 akcji stanowiących 54,91% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.028.895 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Janusz Pieła będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 3.857.895 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Skowrońskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Piotrowi Dygasowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023. - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Mikulskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Mamakowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku

	obrotowym rozpoczynającym				się od 1 kwietnia 2022		roku i kończący
31 marca 2023	roku. - - - - - - -	- - -	- - -	- -	- - - - - - -	- - - - -	- - - -	- -	-	- -	- -	- -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Pieła będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 14.958.895 głosów ważnych głosów z 13.672.229 akcji stanowiących 40,05% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 14.958.895 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Krzysztof Pieła będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 8.927.895 głosami, zgodnie z art. 413 ksh

nie wziął udziału w głosowaniu.-		- - - - -	- - - -	- - -	- - -	- -	- -	- - -	- -	-	- -	- -
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -						-	- -	- -	- -	- -	- -

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Bosowskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończącym 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwala, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku w wysokości 12.800.060,79 zł netto zostanie pokryta z zysków Spółki uzyskanych w kolejnych latach. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -

X. Przystępując do realizacji punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: - - - - - - -

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, realizując dyspozycję art. 397 kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 i kończący 31 marca 2023 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

"§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zmienia § 5 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.413.070 zł. (trzy miliony czterysta
trzynaście tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.130.700
(trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy siedemset) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym: - -
1) 681.834 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji imiennych serii A, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2) 4.318.166 (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4) 1.236.666 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2, - - - - - - - - - - - - - - - -
7) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - - - - - - - -
8) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, - - - - -
10) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy." -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu z dnia 26 września 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, w związku ze zmianą Statutu, ustala tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. o wynagrodzeniach członków

Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka"), w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- -

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -