Solar Innovation Spolka Akcyjna

AGM Information • Sep 28, 2023

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 października 2023 roku w osobie_________________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy	liczbie	akcji, z	których	oddano	ważne	głosy	–	___	(słownie:
									____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym	oraz	przy	łącznej	liczbie	ważnych		głosów		___
(słownie_____)
									- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) głosów,
									"przeciw" oddano__(słownie:___) głosów "wstrzymujących się"
oddano _____).

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

-	przy	liczbie	akcji,	z	których	oddano	ważne	głosy	–
								___(słownie:_____), stanowiących __ % (_
								procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów __
			(słownie:__________);----
								- "za" uchwałą oddano __ (słownie: ________) głosów, głosów
								"przeciw" oddano_ (słownie: _______), głosów "wstrzymujących się
			oddano __( słownie:_____)

Projekty uchwał na NWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 1

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji,	z których	oddano ważne	głosy –	___ (słownie:
				____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz	przy łącznej	liczbie ważnych	głosów	___
(słownie_____)
				- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) głosów,
			"przeciw" oddano__(słownie:___) głosów "wstrzymujących się"
oddano _____).

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 1 ust. 4 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

"§ 1

4. Siedzibą Spółki jest Warszawa."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia skutecznego zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 1, w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: - przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy – ___ (słownie:
	____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów ___
(słownie_____)
	- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___) głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

• przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ (słownie___________________________________) - "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) głosów, "przeciw" oddano______________(słownie:_____________________) głosów "wstrzymujących się" oddano _________________).

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

	§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w
Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………
	§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy – ___ (słownie:
	____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów ___
(słownie_____)
	- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___) głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w
Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne	głosy – ___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych	głosów ___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___) głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).