Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Projekty uchwał NWZA

Company: Solar Innovation Spolka Akcyjna Date: 2023-09-28 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku**

#### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 października 2023 roku w osobie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

| -<br>przy                                    | liczbie | akcji,<br>z | których | oddano  | ważne   | głosy | –      | _______________ | (słownie:                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |         |             |         |         |         |       |        |                 | _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale      |
| zakładowym                                   | oraz    | przy        | łącznej | liczbie | ważnych |       | głosów |                 | _____________________                                                                     |
| (słownie___________________________________) |         |             |         |         |         |       |        |                 |                                                                                           |
|                                              |         |             |         |         |         |       |        |                 | - "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) głosów,  |
|                                              |         |             |         |         |         |       |        |                 | "przeciw" oddano______________(słownie:_____________________) głosów "wstrzymujących się" |
| oddano _________________).                   |         |             |         |         |         |       |        |                 |                                                                                           |

**Uchwała nr 2** 

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku** 

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.** 

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

| - | przy | liczbie | akcji,                                                  | z | których | oddano | ważne | głosy                                                                                     | – |
|---|------|---------|---------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |      |         |                                                         |   |         |        |       | ___________________(słownie:_________________________), stanowiących ______ % (_________  |   |
|   |      |         |                                                         |   |         |        |       | procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ______________    |   |
|   |      |         | (słownie:__________________________________);----       |   |         |        |       |                                                                                           |   |
|   |      |         |                                                         |   |         |        |       | - "za" uchwałą oddano ___________ (słownie: _____________________________) głosów, głosów |   |
|   |      |         |                                                         |   |         |        |       | "przeciw" oddano__________ (słownie: ______________________), głosów "wstrzymujących się  |   |
|   |      |         | oddano ____________( słownie:_________________________) |   |         |        |       |                                                                                           |   |

*Projekty uchwał na NWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 1* 

### **Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku**

#### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Sporządzenie listy obecności.
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 10. Wolne głosy i wnioski.
- 11. Zamknięcie obrad.

| §2 |  |
|----|--|
|    |  |
|    |  |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:         |                 |                    |                                                                                           |                                                                                          |  |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| -<br>przy<br>liczbie<br>akcji,               | z<br>których    | oddano<br>ważne    | głosy<br>–                                                                                | _______________<br>(słownie:                                                             |  |
|                                              |                 |                    |                                                                                           | _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale     |  |
| zakładowym<br>oraz                           | przy<br>łącznej | liczbie<br>ważnych | głosów                                                                                    | _____________________                                                                    |  |
| (słownie___________________________________) |                 |                    |                                                                                           |                                                                                          |  |
|                                              |                 |                    |                                                                                           | - "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) głosów, |  |
|                                              |                 |                    | "przeciw" oddano______________(słownie:_____________________) głosów "wstrzymujących się" |                                                                                          |  |
| oddano _________________).                   |                 |                    |                                                                                           |                                                                                          |  |
|                                              |                 |                    |                                                                                           |                                                                                          |  |

# **Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku**

### **w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 1 ust. 4 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

*"§ 1* 

*4. Siedzibą Spółki jest Warszawa."* 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia skutecznego zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 1, w Krajowym Rejestrze Sądowym.

| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:<br>-<br>przy<br>liczbie<br>akcji,<br>z<br>których<br>oddano | ważne<br>głosy<br>–<br>_______________<br>(słownie:                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale |
| zakładowym<br>oraz<br>przy<br>łącznej<br>liczbie                                                 | ważnych<br>głosów<br>_____________________                                           |
| (słownie___________________________________)                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                  | - "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________)     |
| głosów,<br>"przeciw"                                                                             | oddano______________(słownie:_____________________)<br>głosów                        |
| "wstrzymujących się" oddano _________________).                                                  |                                                                                      |

## **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku** 

# **w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§1

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) - "za" uchwałą oddano \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) głosów, "przeciw" oddano\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(słownie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) głosów "wstrzymujących się" oddano \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

# **Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku**

## **w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

|                                                                                  | §1                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………            |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | §2                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:                                             |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| -<br>przy<br>liczbie<br>akcji,<br>z<br>których<br>oddano                         | ważne<br>głosy<br>–<br>_______________<br>(słownie:                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale |  |  |  |  |  |  |
| zakładowym<br>oraz<br>przy<br>łącznej<br>liczbie                                 | ważnych<br>głosów<br>_____________________                                           |  |  |  |  |  |  |
| (słownie___________________________________)                                     |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | - "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________)     |  |  |  |  |  |  |
| głosów,<br>"przeciw"                                                             | oddano______________(słownie:_____________________)<br>głosów                        |  |  |  |  |  |  |
| "wstrzymujących się" oddano _________________).                                  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |

# **Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku**

## **w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

| §1                                                                                   |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w     |                                                               |
| Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………                |                                                               |
|                                                                                      |                                                               |
| §2                                                                                   |                                                               |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                            |                                                               |
|                                                                                      |                                                               |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:                                                 |                                                               |
| -<br>przy<br>liczbie<br>akcji,<br>z<br>których<br>oddano<br>ważne                    | głosy<br>–<br>_______________<br>(słownie:                    |
| _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale |                                                               |
| zakładowym<br>oraz<br>przy<br>łącznej<br>liczbie<br>ważnych                          | głosów<br>_____________________                               |
| (słownie___________________________________)                                         |                                                               |
| - "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________)     |                                                               |
| głosów,<br>"przeciw"                                                                 | oddano______________(słownie:_____________________)<br>głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _________________).                                      |                                                               |
|                                                                                      |                                                               |