Aqt Water Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 3, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06.11.2023 r.

Uchwała Nr ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 06.11.2023 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _______________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 06.11.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A z siedzibą w Łomży ("Spółka"), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie przedmiotu działalności Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 06.11.2023 r.

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Panią/Pana ……………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 06.11.2023 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), uchwala co następuje:

§ 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Panią/Pana …………… na okres …………… kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 06.11.2023 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowej treści § 4 Statutu Spółki po literze z) dodaje się następujące kolejne podpunkty:

aa) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)

bb) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.)

cc) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego powyższą zmianę.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.