TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 09 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

" Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "STARHEDGE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Krzysztofa Grabowskiego. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------ Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: --------------------------------------------------------------------------------------------- − Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -------------- − Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 - − za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; ----------------------------

− przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ---------------------------------------- − liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ---------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------

Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Piotr Krzysztof Grabowski, który wybór przyjął. ---------------------------------------------------------

Ad 3 i ad 4 porządku obrad: ------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.starhedge.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2023 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 08 września 2023 roku. Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 28.088.597,00 akcji na okaziciela, na które przypada łącznie 28.088.597,00 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem prawo głosu przysługuje z 28.088.597,00 akcji, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 108.939.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 25,78% kapitału zakładowego, wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są nieuprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze spełnili warunki wskazane w art. 406¹ kodeksu

spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------

Ad 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE S.A. podejmuję o niepowoływaniu Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: --------------------------------------------------------------------------------------------- − Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -------------- − Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 - − za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; ----------------------------

− przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------
− liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ----------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta
w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------

Ad 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

" Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "STARHEDGE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 10/2023 w dniu 08 września 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.starhedge.pl: --- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------- 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. ------------------------

4.	Stwierdzenie	prawidłowości	zwołania	Nadzwyczajnego	Walnego
				Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------
				5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------
	6. Przyjęcie porządku			obrad. --------------------------------------------------------------
				7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. -----
				8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków
				Rady Nadzorczej Emitenta. ---------------------------------------------------------------
				9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego
				Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------
				10.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." ----------------------------------- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: ---------------------------------------------------------------------------------------------

− Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 --------------

− Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale

zakładowym, − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

− za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; ----------------------------
− przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------
− liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------------------------------------------------

Ad 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

" Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Panią Katarzynę Marciniec (PESEL: 89060806164). -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził,

iż: ---------------------------------------------------------------------------------------------

− Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 --------------

− Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 - − za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; ---------------------------- − przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ---------------------------------------- − liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ---------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

" Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Pawła Żbikowskiego (PESEL: 82051306472). -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził,
iż: ---------------------------------------------------------------------------------------------
− Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 --------------
− Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale
zakładowym, − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -
− za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; ----------------------------
− przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------
− liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ----------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta
w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o
następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

" Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Wojciecha Ostrowskiego (PESEL: 73040212137). ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: --------------------------------------------------------------------------------------------- − Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -------------- − Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 - − za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; ---------------------------- − przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ---------------------------------------- − liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ---------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

" Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Jana Hambura (PESEL: 88042415631). ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: ---------------------------------------------------------------------------------------------

− Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 --------------

− Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale

zakładowym, − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

− za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; ----------------------------

− przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------

− liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta

w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

" Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Panią Martę Sobala (PESEL: 82112608183). --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: ---------------------------------------------------------------------------------------------

− Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 --------------

− Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale

zakładowym, − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

− za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; ----------------------------

−	przeciw podjęciu uchwały oddano 0		głosów, ----------------------------------------
−	liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ----------------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta
	w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------
Następnie	Przewodniczący	zarządził	głosowanie	tajne	nad	uchwałą,	o
	następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

" Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Panią Joannę Feder-Kawczyńską (PESEL: 69100905848), na okres wspólnej obecnej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: ---------------------------------------------------------------------------------------------

− Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -------------- − Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 - − za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; ---------------------------- − przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ---------------------------------------- − liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ---------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

" Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Piotra Grabowskiego (PESEL: 77052103234), na okres wspólnej obecnej kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

" Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 9 października 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Jacka Kłosińskiego (PESEL: 73031107659), na okres wspólnej obecnej kadencji.