Wirtualna Polska Holding S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 13, 2023

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2023 roku

Ad. 2

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ______________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Ad. 4

"Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.464.940,70 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Ad. 5

"Uchwała nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wynosić _____ (słownie: _______).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Ad. 6

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.464.940,70 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

"Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje __________ z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje __________ do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.464.940,70 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Uzasadnienie do powyższych projektów uchwał: Zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Orfe S.A. zgłoszonym na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 13 października 2023 r. porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie ww. Akcjonariusz zarekomendował panią Joannę Różycką-Iwan jako kandydatkę na nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 15 czerwca 2021 r. liczba członków Rady Nadzorczej wynosi osiem osób.

Ad. 6

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, rozstrzyga, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka.