Sanok Rubber Company S.A.

AGM Information • Oct 17, 2023

• 1. Zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. dokonano zmiany polegającej na:
• w §7 ust. 1 w pkt 66) kropkę zastępuje się średnikiem, a po średniku dodaje się punkty 67) 86) o następującej treści:
• 67) 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
• 68) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
• 69) 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
• 70) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów;
• 71) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
• 72) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
• 73) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
• 74) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 75) 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów z aluminium;
• 76) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
• 77) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
• 78) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
• 79) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
• 80) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 81) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 82) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
• 83) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 84) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
• 85) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
• 86) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
• 1. Zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. dokonano zmiany polegającej na:
• w §8 ustępy 6 19 skreśla się.
• 1. Zgodnie z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. dokonano zmiany polegającej na:
• §27 otrzymuje następującą nową treść:

§ 27

• 1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.
• 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
• 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.
• 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
• 5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału

w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

• 6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
• 7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
• 8. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
• 9. Obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 3801 kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:
  • a) w art. 3801 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu;
  • b) w art. 3801 § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych elektronicznie lub pisemnie niezwłocznie po wystąpieniu zdarzeń, jak również na każdorazowe żądania Rady Nadzorczej do udzielenia tej informacji.