AGM Information • Oct 19, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ….
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
Przedstawienie i rozpatrzenie:
Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022
d) pokrycie straty za rok obrotowy 2022
e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022
f) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2022 rok
g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
i) dalszego istnienia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 składającego się z następujących części:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 22 863 869,52 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2022 wykazujący wynik netto w wysokości -55 682 822,07 zł (słownie: minus pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i siedem groszy),
sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości -55 682 822,07 zł (słownie: minus pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i siedem groszy),
sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 58 493 923,63 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze),
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71 413,06 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych sześć groszy),
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 składającego się z następujących części:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 23 225 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2022 wykazujący wynik netto w wysokości -43 897 000 zł (słownie: minus czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości -43 179 000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 43 355 000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za rok obrotowy 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 55 682 822,07 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i siedem groszy)
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2022 rok opiniuje to Sprawozdanie pozytywnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Kwiatek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. Panu Igorowi Bokun z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Panu Jackowi Pieczora z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Januszowi Hańderek Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Agnieszce Bokun członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Andrzejowi Hugiel członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok wykazuje stratę netto przewyższającą
sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.