Pre-Annual General Meeting Information • Oct 25, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Zgodnie z art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Zgodnie z art. 4022 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy oznaczyć m.in. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Projekty uchwał dotyczą spraw porządkowych. Wybór Komisji Skrutacyjnej dokonywany jest na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Planowane podjęcie Uchwały Emisyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności i zapewnienie stabilnego akcjonariatu w kluczowym dla jej rozwoju okresie, a pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii F pozwoli na skrócenie procedury emisji Akcji Serii F i umożliwi tym samym szybsze dokapitalizowanie Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pominięcie czasochłonnej procedury związanej z realizacją prawa poboru, a przede wszystkim pozwoli na szybkie skierowanie emisji do zewnętrznych inwestorów, co nie wyklucza także skierowania emisji do dotychczasowych akcjonariuszy, na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej.
Dodatkowe informacje zostały zawarte w opinii Zarządu VIGO Photonics S.A. w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.
Zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 12) Statusu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce przewiduje stałe miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie przysługują żadne zmienne
składniki wynagrodzeń, premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. Nie są przewidziane wynagrodzenia, nagrody lub inne korzyści wynikające z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki. W związku z intensywnym rozwojem organizacyjnym i biznesowym Spółki konieczne jest dostosowanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej do obecnego obciążenia pracą w Radzie Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z § 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2021 roku określiło liczbę Członków Rady Nadzorczej na siedmiu i powołało siedmiu Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.
Obecnie Rada Nadzorcza liczy sześciu Członków, przy czym w dniu 7 lipca 2023 roku Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Piotra Nadolskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, którym jest dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 listopada 2023 roku.
W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej powinien zostać uzupełniony o dwóch Członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie Członków Rady Nadzorczej.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.