Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 29, 2023

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24.11.2023 R. SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA

Skoczów, dnia 28 października 2023 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.2
I. OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA4
II. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 4
III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ 5
IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD5
V. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ6
VI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ7
VII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 8
VIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2022 9
IX. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2022 ROKU 10
X. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2022 ROKU 12
XI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 202217
XII. PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI 18
XIII. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 21

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

______________________________________

______________________________________

______________________________________

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

I. OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA

II. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA nr …/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________________________________

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić ____________
Uchwały. Treść instrukcji*:		__________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia __________
*niepotrzebne skreślić		____________
		______ podpis Akcjonariusza

III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ

IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA nr …/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2022.
• 1. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2022.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za	Przeciw __	Wstrzymuję się
		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Uchwały. Treść instrukcji *:		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
*niepotrzebne skreślić
		podpis Akcjonariusza

V. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ

UCHWAŁA nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 420 j3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

49	Przeciw	Wstrzymuję się
spółka notowana na NEW/Connect BYNEK AKCJI GPW	Formularz Pełnomocnika - Projekty uchwał Zgromadzenia		6

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

VI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

UCHWAŁA nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

ਹੋ ਹ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

ர்க Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

a	Przeciw	Wstrzymuję się ___
spółka notowana na NEW/Connect OVAILY AVO II PAR		Earmailaya Damamaanilia Draialiku yahuunk 7 ayamadaanin

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

VII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

UCHWAŁA nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

ர் 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 lj 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2022, składające się z

• 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• ง Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 23.002.906,55 zł
• 1. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -1.632.176,64 zł
• Zestawienia zmian w kapitale własnym; 4.
• 1. Rachunku przepływów pieniężnych;
• 1. Informacji dodatkowej.

പ്ര

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się ___________________________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
*niepotrzebne skreślić
		podpis Akcjonariusza

VIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2022

UCHWAŁA nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2022

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022, zatwierdza to sprawozdanie.

12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeciw ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Wstrzymuję się _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Za ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

IX. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPOŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKOW W 2022 ROKU

a. absolutorium dla Prezesa Zarządu Michała Damka

UCHWAŁA nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

ਹੋ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ____________
Uchwały. Treść instrukcji*:		__________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia __________
*niepotrzebne skreślić		____________ ______ podpis Akcjonariusza

b. absolutorium dla Prezesa Zarządu Romana Gajczewskiego

UCHWAŁA nr …/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Romanowi Gajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za -	Przeciw ____________________________
		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Uchwały. Treść instrukcji *:		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
*niepotrzebne skreślić		podpis Akcjonariusza

X. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPOŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKOW W 2022 ROKU

a. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Płonki

UCHWAŁA nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Pawłowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

പ്ര

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw ____________________________	Wstrzymuję się __
	sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
Uchwały. Treść instrukcji *:		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
*niepotrzebne skreślić
		podpis Akcjonariusza

b. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Sobieskiego

UCHWAŁA nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

പ്പ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeciw ________________

Wstrzymuję się _

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

c. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Igora Rozbickiego

__________________

UCHWAŁA nr …/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

__________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

d. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Łuczkiewicza

UCHWAŁA nr …/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Łuczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ____________
Uchwały. Treść instrukcji*:		__________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia __________

________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

e. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Więzika

__________________

UCHWAŁA nr …/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Więzikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

__________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

f. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Damka

UCHWAŁA nr …/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ____________
		____________
Uchwały. Treść instrukcji*:		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ____________
		____________
*niepotrzebne skreślić
		______ podpis Akcjonariusza

XI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2022

UCHWAŁA nr …/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2022

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie postanawia pokryć stratę za rok 2022 w wysokości -1.632.176,64 zł z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: __________ __________
	Uchwały. Treść instrukcji*:	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ____________
*niepotrzebne skreślić		____________ ______ podpis Akcjonariusza

XII. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

UCHWAŁA nr …/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie:

dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ____________
Uchwały. Treść instrukcji*:		__________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia __________ ____________
*niepotrzebne skreślić		______ podpis Akcjonariusza

XIII. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

UCHWAŁA nr …/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, z uwagi na wydanie w dniu 22 września 2023 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, postanowienia w przedmiocie ujawnienia wpisu nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki, powiększonego o emisję 3.449.308 akcji zwykłych na okaziciela serii F i 14.971.577 akcji zwykłych na okaziciela serii G, bez zmiany Statutu Spółki, w trybie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, postanawia zmienić art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki nadając im następujące brzmienie:

"art. 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.730.297,50 zł (dwanaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)."

"art. 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 1800000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 689.710 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 689710 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.449.308 (trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 1 do 3449308 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz 14.971.577 (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 14971577 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

XIV. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA