Sevenet Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 31, 2023

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 listopada 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku w biurze lokalnym spółki ul. Azymutalna 11, BCB Business Park, Budynek B2, piętro 1, 80-298 Gdańsk. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2022/2023;

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023;

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1

12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2023 roku

13.Wolne wnioski;

14.Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.