OT Logistics S.A.

AGM Information • Oct 31, 2023

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

w	sprawie	wyboru	Przewodniczącej	Nadzwyczajnego	Walnego
	z siedzibą w		Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			z dnia 31.10.2023 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			uchwała nr 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Zdunkowską.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kamil Jedynak zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.663.478, w tym głosów "za" – 10.663.478, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 31.10.2023 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej- - - - - - - - - - - - - - -
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia odstąpić od
wyboru komisji skrutacyjnej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 2 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.663.478, w tym głosów "za" – 10.662.148, głosów "przeciw" – brak, głosów "wstrzymujących się" – 1.330).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

				uchwała nr 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
				z dnia 31.10.2023 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
				Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
				OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w				Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie	przyjęcia	porządku	obrad	Nadzwyczajnego	Walnego
				Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 04 października 2023 r., dokonanym zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.- - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.663.478, w tym głosów "za" – 10.663.478, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

uchwała nr 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 31.10.2023 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty
Spółki z lat ubiegłych- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przelać kwotę 68.943.704,80 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset cztery złote i osiemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie skumulowanej straty z lat ubiegłych w kwocie 68.943.704,80 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset cztery złote i osiemdziesiąt groszy).- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.663.478, w tym głosów "za" – 10.663.478, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - -