Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Nov 21, 2023

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynica Vitamin S.A. w dniu 20 listopada 2023 r.

Uchwała Nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią Milenę Narożną - Waraksę na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.633.099 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,79%, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 10.633.099 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.633.099 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,79%.

"Za" podjęciem powyższej uchwały oddano 10.633.099 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" podjęciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A., działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje Pana Wojciecha Piotrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.633.099 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,79%.

"Za" podjęciem powyższej uchwały oddano 10.633.099 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" podjęciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.