Xbs Pro Log Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 22, 2023

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie na dzień 19 grudnia 2023 r.

Wykaz zmian statutu

Lp.	Aktualne brzmienie	Proponowane brzmienie
1	§ 1
	Spó łka, zwana w dalszej częs ci	POSTANOWIENIA OGÓLNE
	niniejszegó statutu "Spó łką",	1.Spó łka, zwana w dalszej częs ci niniejszegó statutu
	prówadzi działalnós c pód firmą PRO	"Spó łką", prówadzi działalnós c pód firmą: XBS PRO
	LOG spó łka akcyjna.	LOG Spó łka Akcyjna.
		2. Spó łka móz e uz ywac skró tu firmy: XBS PRO-LOG S.A.
		3. Siedzibą Spó łki jest miejscówós c Pruszkó w.
		4.Czas trwania Spó łki jest nieógraniczóny.
	§2
	Spó łka pówstała w wyniku	POWSTANIE SPÓŁKI
	przekształcenia PRO-LOG sp. z ó.ó.	Spó łka pówstała w dródze przekształcenia spó łki PRO
	sp.k. z siedzibą w Pruszkówie,	LOG spó łka z ógraniczóną ódpówiedzialnós cią spó łka
	wpisana dó Rejestru	kómandytówa (nr KRS 0000359440).
	Przedsiębiórcó w przez Sąd Rejónówy
	dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
	Wydział Góspódarczy Krajówegó
	Rejestru Sądówegó, pód numerem
	KRS 0000359440.
		§3
	Siedzibą Spó łki jest Pruszkó w.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
		1. Spó łka prówadzi działalnós c na terytórium
		Rzeczypóspólitej Pólskiej. Spó łka móz e ró wniez
		prówadzic działalnós c za granicą.
		2. Spó łka móz e twórzyc óddziały, przedstawicielstwa i
		inne jednóstki órganizacyjne na terytórium
		Rzeczypóspólitej Pólskiej lub za granicą.
		3. Spó łka móz e występówac jakó wspó lnik w innych
		spó łkach mających siedzibę w Rzeczypóspólitej
		Pólskiej lub za granicą.
		4. Spó łka ma prawó twórzyc i uczestniczyc we
		wszelkich pódmiótach góspódarczych i órganizacjach

	działających na terytórium Rzeczypóspólitej Pólskiej i
	za granicą, ó ile przestrzega przepisó w prawa.
	5. W ramach działalnós ci Spó łka móz e dókónywac
	impórtu i ekspórtu tówaró w i usług.
	6.Przedmiótem działalnós ci Spó łki jest wszelka
	działalnós c góspódarcza nastawióna na zysk,
	prówadzóna na własny rachunek i za pós rednictwem
	dystrybutóró w, na terytórium Rzeczypóspólitej
	Pólskiej i za granicą, w następującym zakresie:
	a) PKD 49.4.Z-Transpórt drógówy tówaró w;
	b) PKD 52.10.B-Magazynówanie i przechówywanie
	pózóstałych tówaró w;
	c) 52.29.C-Działalnós c pózóstałych agencji
	transpórtówych;
	d) 70.22.Z-Pózóstałe dóradztwó w zakresie
	prówadzenia działalnós ci góspódarczej i
	zarządzania;-
	e) PKD 46.34.A-Sprzedaz hurtówa napójó w
	alkóhólówych;
	f) PKD 47.11.Z-Sprzedaz detaliczna prówadzóna w
	niewyspecjalizówanych sklepach z przewagą
	z ywnós ci, napójó w i wyróbó w tytóniówych;
	g) PKD 47.99.Z-Pózóstała sprzedaz detaliczna
	prówadzóna póza siecią sklepówą, straganami i
	targówiskami;
	h) PKD 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie
	nieruchómós ciami własnymi lub dzierz awiónymi;
	i) PKD 74.90.Z-Pózóstała działalnós c prófesjónalna,
	naukówa i techniczna, gdzie indziej
	niesklasyfikówana.
	§4
Spó łka prówadzi działalnós c na	KAPITAŁ ZAKŁADOWY
terytórium Rzeczypóspólitej Pólskiej	1. Kapitał zakładówy Spó łki wynósi 1.000.000,00
i póza jej granicami.	(jeden milión) złótych.
	2. Kapitał zakładówy dzieli się na 1.000.000 (jeden
	milión) akcji na ókaziciela serii A ód nr 1 (jeden) dó nr
	1.000.000 (jeden milión) ó wartós ci nóminalnej 1,00
	(jeden) złóty kaz da.

	3. Wszystkie akcje serii A zóstały óbjęte w wyniku
	przekształcenia, ó któ rym mówa w § 2, przez
	wspó lnikó w PRO-LOG sp. z ó.ó. sp.k.
	§5
1. Na óbszarze swójegó działania	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWGO
Spółka móże twórzyć spółki,	1. Pódwyz szenie kapitału zakładówegó wymaga
óddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. 2. Na óbszarze swójegó działania Spółka móże uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych pówiązaniach órganizacyjnó prawnych z innymi podmiotami. W szczególnóści, ale nie wyłącznie, Spółka móże przystępówać dó już istniejących lub nówózakładanych spółek handlowych.	zmiany Statutu i następuje w dródze emisji nówych akcji lub pódwyz szenia wartós ci nóminalnej dótychczasówych akcji. 2. Pódwyz szenie kapitału zakładówegó Spó łki móz e nastąpic ze s ródkó w Spó łki, zgódnie z przepisami art. 442 Kódeksu spó łek handlówych. 3. Przy pódwyz szeniu kapitału zakładówegó Spó łki, Akcjónariusze mają prawó pierwszen stwa dó óbjęcia nówych akcji, própórcjónalnie dó liczby akcji juz pósiadanych, ó ile uchwała w sprawie emisji nie stanówi inaczej. 4. Akcje mógą byc pókrywane gótó wką lub wkładami niepienięz nymi.
	§6
1. Przedmiótem działalnós ci Spó łki	UMORZENIE AKCJI
jest według Pólskiej Klasyfikacji Działalnós ci:	1. Kaz da akcja Spó łki móz e zóstac umórzóna w dródze jej nabycia przez Spó łkę za zgódą akcjónariusza.
1/Kónserwacja i naprawa pójazdó w samóchódówych, z wyłączeniem mótócykli, 2/ Pózóstała sprzedaz detaliczna prówadzóna póza siecią sklepówą, straganami i targówiskami, 3/ Transpórt drógówy tówaró w, 4/ Magazynówanie i
przechówywanie pózóstałych tówaró w, 5/ Działalnós c usługówa

6/ Przeładunek tówaró w w
pózóstałych punktach
przeładunkówych,
7/ Działalnós c pózóstałych agencji
transpórtówych,
8/ Działalnós c związana z
zarządzaniem urządzeniami
infórmatycznymi,
9/ Wynajem i zarządzanie
nieruchómós ciami własnymi lub
dzierz awiónymi,
10/ Pózóstałe dóradztwó w zakresie
prówadzenia działalnós ci
góspódarczej i zarządzania,
11/ Pózóstała działalnós c
prófesjónalna, naukówa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikówana,
12/ Wynajem i dzierz awa
pózóstałych pójazdó w
samóchódówych, z wyłączeniem
mótócykli,
13/ Wynajem i dzierz awa
pózóstałych maszyn, urządzen óraz
dó br materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikówane,
14/ Pózóstała działalnós c związana z
udóstępnianiem pracównikó w.
15/ Sprzedaz hurtówa napójó w
alkóhólówych
16/ Sprzedaz detaliczna prówadzóna
w niewyspecjalizówanych sklepach z
przewagą z ywnós ci, napójó w i
wyróbó w tytóniówych
2. Jez eli pódjęcie lub
prówadzenie któ regókólwiek z
ródzajó w działalnós ci, ó któ rych
mówa w ust. 1, wymaga spełnienia
szczegó lnych warunkó w
przewidzianych przepisami prawa, a

w szczegó lnós ci, ale nie wyłącznie,
uzyskania zgódy, zezwólenia lub
kóncesji, tó rózpóczęcie lub
prówadzenie tegó ródzaju
działalnós ci móz e nastąpic tylkó i
wyłącznie pó spełnieniu tych
warunkó w.
	§7
Istótna zmiana przedmiótu	ORGANY SPÓŁKI
działalnós ci Spó łki dókónana z	Organami Spó łki są: Zarząd, Rada Nadzórcza i Walne
zachówaniem warunkó w	Zgrómadzenie.
ókres lónych w przepisie art. 417 § 4
kódeksu spó łek handlówych nie
wymaga wykupu akcji Spó łki ód
akcjónariuszy, któ rzy nie zgadzają się
na zmianę.
	§8
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY	ZARZĄD
1.Kapitał zakładówy spó łki wynósi	1. Zarząd prówadzi sprawy Spó łki i reprezentuje
1.000.000 zł (jeden milión złótych) i	Spó łkę.
dzieli się na 1.000.000 (jeden milión)	Skład i powoływanie
akcji na ókaziciela serii A ó wartós ci	2. Zarząd składa się z jednegó lub większej liczby
nóminalnej 1 zł (jeden złóty) kaz da.	człónkó w.
	3. Człónkó w Zarządu pówółuje i ódwółuje Rada
2. Wszystkie akcje serii A zóstały	Nadzórcza bezwzględną większós cią głósó w.
óbjęte w wyniku przekształcenia, ó	Reprezentacja
któ rym mówa w § 2., przez	4. W przypadku Zarządu wielóósóbówegó, Spó łkę
wspó lnikó w PRO-LOG sp. z ó.ó. sp.k.	reprezentuje dwó ch człónkó w Zarządu
	działających łącznie lub jeden człónek Zarządu
	działający łącznie z prókurentem.
	Kadencja
	5. Człónkówie Zarządu są pówóływani na trzyletnią
	wspó lną kadencję.
	Uchwały i pósiedzenia
	6. Uchwały Zarządu są pódejmówane większós cią
	óddanych głósó w. W przypadku parzystej liczby
	Człónkó w Zarządu – głós Prezesa Zarządu jest
	decydujący.
	7. Uchwały Zarządu mógą byc pówzięte, jez eli
	wszyscy człónkówie zóstali prawidłówó

	zawiadómieni ó pósiedzeniu Zarządu. Uchwały
	Zarządu zapadają bezwzględną większós cią
	głósó w.
	8. W pósiedzeniu Zarządu móz na uczestniczyc przy
	wykórzystaniu s ródkó w bezpós redniegó
	pórózumiewania się na ódległós c . Zarząd móz e
	pódejmówac uchwały w trybie pisemnym lub przy
	wykórzystaniu s ródkó w bezpós redniegó
	pórózumiewania się na ódległós c . Człónkówie
	Zarządu mógą brac udział w pódejmówaniu uchwał
	Zarządu óddając swó j głós na pis mie za
	pós rednictwem innegó człónka Zarządu.
	9. Uchwały Zarządu są prótókółówane. Prótókó ł
	pówinien zawierac pórządek óbrad, imióna i
	nazwiska óbecnych człónkó w Zarządu i liczbę
	głósó w óddanych na pószczegó lne uchwały. W
	prótókóle zaznacza się ró wniez zdanie ódrębne
	zgłószóne przez człónka Zarządu wraz z jegó
	ewentualnym umótywówaniem. Prótókó ł
	pódpisuje có najmniej człónek Zarządu prówadzący
	pósiedzenie lub zarządzający głósówanie.
	§9
1.Zarząd jest upówaz nióny dó	RADA NADZORCZA
dókónania jednegó albó większej	Skład
liczby pódwyz szen kapitału	Rada Nadzórcza składa się z 5 (pięciu) dó 10
zakładówegó Spó łki, łącznie ó kwótę	(dziesięciu) człónkó w pówóływanych i ódwóływanych
nie większą niz 750.000 zł	przez Walne Zgrómadzenie.
(siedemset pięc dziesiąt tysięcy	Kadencja
złótych). Upówaz nienie, ó któ rym	Człónkówie Rady Nadzórczej są pówóływani na
mówa w zdaniu póprzednim, jest	trzyletnią wspó lną kadencję.
udzielóne na ókres trzech lat,	Posiedzenia i uchwały
pócząwszy ód dnia wpisania Spó łki	1. Pósiedzenia Rady Nadzórczej będą zwóływane w
dó rejestru. W ramach upówaz nienia,	miarę pótrzeb, jednak nie rzadziej niz raz na
ó któ rym mówa w zdaniu pierwszym,	kwartał. Dla uniknięcia wątpliwós ci, kaz dy człónek
Zarząd jest upówaz nióny dó	Rady Nadzórczej i/lub Zarząd móz e z ądac zwółania
emitówania warrantó w	pósiedzenia Rady Nadzórczej częs ciej, nawet raz na
subskrypcyjnych z terminem	miesiąc. Stróna, któ ra zwółuje pósiedzenie będzie
wykónania prawa zapisu	ódpówiedzialna za przygótówanie wszelkiej
upływającym nie pó z niej niz w trzy	ódnós nej dókumentacji, na pódstawie ust. 7.
	niniejszegó paragrafu.

lata ód dnia wpisania Spó łki dó	2.	Pósiedzenia Rady Nadzórczej mógą byc zwóływane
rejestru.		przez kaz degó z jej człónkó w lub na wniósek
2. W óparciu ó upówaz nienie, ó		Zarządu. Pósiedzenie Rady Nadzórczej będzie
któ rym mówa w ust. 1, Zarząd móz e		waz ne, jez eli wszyscy człónkówie Rady Nadzórczej

wydawac akcje zaró wnó w zamian za wkłady pienięz ne, jak i niepienięz ne.

1. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepienięz ne pódjęta w óparciu ó upówaz nienie, ó któ rym mówa w ust. 1, nie wy-maga zgódy Rady Nadzórczej.

2. Przy pódwyz szeniu kapitału zakładówegó lub emisji warrantó w subskrypcyjnych w óparciu ó upówaz nienie, ó któ rym mówa w ust. 1, Zarząd, za zgódą Rady Nadzórczej, ma prawó pó-zbawic prawa póbóru akcji w całós ci lub w częs ci

3. zóstaną pówiadómieni ó pósiedzeniu zgódnie z ust. 6 niniejszegó paragrafu óraz jez eli óbecnych jest có najmniej trzech (3) człónkó w Rady Nadzórczej (w tym przy wykórzystaniu s ródkó w bezpós redniegó pórózumiewania się na ódległós c ).

4. 1. Rada Nadzórcza ódbywa swóje pósiedzenia w siedzibie Spó łki i/lub w innym miejscu zatwierdzónym wczes niej przez wszystkich człónkó w Rady Nadzórczej. Pósiedzenia Rady Nadzórczej mógą ódbywac się za pómócą s ródkó w bezpós redniegó pórózumiewania się na ódległós c . Dla uniknięcia wątpliwós ci ustala się, z e pósiedzenia mógą ódbywac się ró wniez w taki spósó b, z e niektó rzy człónkówie Rady Nadzórczej są óbecni ósóbis cie, a niektó rzy człónkówie Rady Nadzórczej uczestniczą w pósiedzeniu przy wykórzystaniu s ródkó w bezpós redniegó pórózumiewania się na ódległós c . Uchwały Rady Nadzórczej mógą byc ró wniez pódejmówane w trybie óbiegówym, w tym za pós rednictwem póczty elektrónicznej. Uchwała jest waz na, gdy wszyscy człónkówie Rady Nadzórczej zóstali pówiadómieni ó tres ci prójektu uchwały óraz w głósówaniu wzięła udział większós c człónkó w Rady Nadzórczej.
5. 1. Póza przypadkami, gdy wszyscy człónkówie Rady Nadzórczej są óbecni (w tym za pómócą s ródkó w bezpós redniegó pórózumiewania się na ódległós c ) i uzgódnili na pis mie (w tym ró wniez pócztą elektróniczną) ódbycie pósiedzenia bez fórmalnegó zwółania, pósiedzenia Rady Nadzórczej mógą byc zwóływane z wyprzedzeniem có najmniej dziesięciu (10) Dni Róbóczych póprzez wystósówanie pisemnegó zaprószenia (có óbejmuje pócztę elektróniczną).

	5. W zaprószeniu na pósiedzenia Rady Nadzórczej
	óznacza się pórządek óbrad danegó pósiedzenia w
	spósó b wystarczającó szczegó łówy w ódniesieniu
	dó wszystkich spraw, któ re będą rózpatrywane
	pódczas danegó pósiedzenia óraz uwzględnia
	wszystkie dókumenty, któ re będą ómawiane i/lub
	przedstawiane na pósiedzeniu Rady Nadzórczej.
	Szczegó łówy tryb ustalania pórządku óbrad,
	zgłaszania wnióskó w dótyczących pórządku óbrad
	óraz jegó zmiany ókres la regulamin Rady
	Nadzórczej uchwalóny przez Radę Nadzórczą.
	6. Sprawy nieóbjęte pórządkiem óbrad nie będą
	póddawane pód głósówanie na pósiedzeniu Rady
	Nadzórczej, chyba z e wszyscy człónkówie Rady
	Nadzórczej są óbecni na pósiedzeniu (w tym za
	pós rednictwem s ródkó w kómunikacji
	elektrónicznej na ódległós c ) i wyrazili pisemną (w
	tym za pós rednictwem póczty elektrónicznej)
	zgódę na pódjęcie uchwały w sprawie nówegó
	punktu.
	7. Wszystkie uchwały Rady Nadzórczej zapadają
	bezwzględną większós cią głósó w.
	Kwestie wymagające podjęcia uchwały Rady Nadzorczej
	1. W ramach swóich uprawnien nadzórczych Rada
	Nadzórcza ómawia, rózpatruje i głósuje w
	ódniesieniu dó wszystkich istótnych óbszaró w
	strategii i działalnós ci Spó łki.
	2. Opró cz zagadnien wymagających uchwały Rady
	Nadzórczej zgódnie z Kódeksem spó łek
	handlówych, uchwały Rady Nadzórczej będą
	wymagały następujące zagadnienia:
	(a) zatwierdzenie rócznegó sprawózdania
	finansówegó;
	(b) zatwierdzenie jakiejkólwiek zmiany pólityki
	rachunkówós ci Spó łki, prócedury księgówej i/lub
	pónównej wyceny aktywó w i zóbówiązan óraz
	zmiany spósóbu óbliczania EBITDA lub innych
	wskaz nikó w finansówych wykórzystywanych dó

ókres lenia pewnegó kamienia milówegó, któ ry
zóstał ósiągnięty;
(c) uzgódnienie lub realizacja jakiegókólwiek
niespłacenia ódsetek lub ódróczenia spłaty
póz yczki pódpórządkówanej lub innegó
instrumentu finansówegó ó wartós ci pówyz ej
500.000,00 (pięc set tysięcy) złótych;
(d) udzielanie lub zaciąganie jakichkólwiek póz yczek i
kredytó w, emisja óbligacji zamiennych,
ustanawianie Obciąz en na jakichkólwiek aktywach
ó wartós ci pówyz ej 500.000,00 (pięc set tysięcy)
złótych, jak ró wniez dókónanie jakiekólwiek
zmiany w któ rejkólwiek z pówyz szych umó w, chyba
z e taka transakcja zóstała wyraz nie przewidziana w
rócznym planie biznesówym;
(e) udzielanie zgódy na jakiekólwiek inwestycje,
wydatki lub zóbówiązania pienięz ne, któ rych
łączna wartós c w ciągu róku óbrótówegó
przekracza 500.000,00 (pięc set tysięcy) złótych w
ramach jednej lub kilku pówiązanych transakcji,
chyba z e taka transakcja zóstała wyraz nie
przewidziana w rócznym planie biznesówym;
(f) zbycie istótnych praw własnós ci intelektualnej (tj.
praw własnós ci intelektualnej ó wartós ci, w ramach
jednej transakcji lub serii pówiązanych transakcji,
przekraczającej 500.000,00 (pięc set tysięcy)
złótych), chyba z e taka transakcja zóstała wyraz nie
przewidziana w rócznym planie biznesówym;
(g) zbycie istótnych aktywó w (tj. aktywó w ó wartós ci,
w ramach jednej transakcji lub serii pówiązanych
transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięc set
tysięcy) złótych, chyba z e taka transakcja zóstała
wyraz nie przewidziana w rócznym planie
biznesówym;
(h) nabycie udziałó w, akcji lub innych tytułó w
uczestnictwa w innych pódmiótach;
(i) nabycie, zbycie lub zawieranie umó w nabycia lub
zbycia jakichkólwiek instrumentó w finansówych (z

	wyjątkiem instrumentó w finansówych
	zabezpieczających ryzykó kursówe i ryzykó stópy
	prócentówej, wykórzystywanych dó wypełniania
	zwykłych zóbówiązan finansówych Spó łek z Grupy
	XBS) ó wartós ci pówyz ej 250.000,00 (dwies cie
	pięc dziesiąt tysięcy) złótych;
(j)	zawieranie umó w spó łek cywilnych lub ósóbówych
	(w tym przystępówanie dó takich spó łek),
	zawieranie umó w jóint-venture i/lub innych
	pódóbnych umó w;
(k)	umórzenie, óbjęcie lub Rózpórządzenie (w tym, dla
	uniknięcia wszelkich wątpliwós ci, ustanówienie
	jakichkólwiek Obciąz en ) jakimikólwiek udziałami
	lub akcjami (w tym udziałami lub akcjami Spó łek
	Zalez nych, jes li takie istnieją, niezalez nie ód tegó,
	czy są óne Spó łkami Zalez nymi bezpós rednió czy
	pós rednió);
(l)	zawieranie jakichkólwiek transakcji dótyczących
	jakiejkólwiek Spó łki z Grupy XBS pólegających na
	przekształceniu, półączeniu, pódziale (w tym przez
	wydzielenie), wniesieniu apórtu, w tym w częs ci,
	wniesieniu lub przeniesieniu przedsiębiórstwa lub
	wszystkich aktywó w i pasywó w jakiejkólwiek
	Spó łki z Grupy XBS;
	(m) zbycie Udziałó w;
(n)	wybó r banku inwestycyjnegó i/lub dóradcó w
	inwestycyjnych;
(ó)	zbycie przedsiębiórstwa Spó łki i/lub
	zórganizówanej częs ci przedsiębiórstwa Spó łki;
(p)	zaciąganie jakichkólwiek zóbówiązan
	pózabilansówych, w tym wystawianie weksli,
	gwarancji lub póręczen w celu zabezpieczenia
	zóbówiązania ósóby trzeciej lub zaciąganie
	zóbówiązania dó zwólnienia ósóby trzeciej z
	óbówiązku wykónania zóbówiązania;
(q)	dókónywanie darówizn, z wyjątkiem dókónywania
	darówizn w ramach nórmalnegó tóku działalnós ci ó
	wartós ci nieprzekraczającej 10.000,00 (dziesięc

tysięcy) złótych (w ramach jednej transakcji lub
serii pówiązanych transakcji);
(r) pówóływanie i/lub ódwóływanie człónkó w
Zarządu;
(s) ustalanie wynagródzenia człónkó w Zarządu za
pełnienie funkcji;
(t) udzielanie zgódy na pódjęcie działalnós ci
kónkurencyjnej przez człónkó w Zarządu;
(u) zawieszanie człónkó w Zarządu w pełnieniu
óbówiązkó w z waz nych pówódó w;
(v) pówółanie prókurenta;
(w) zawieranie jakichkólwiek umó w z Inwestórami
lub Managerami lub jakimikólwiek ich Osóbami
Pówiązanymi, człónkami zarządu lub człónkami
órganó w spó łek lub ich Osóbami Pówiązanymi lub
przekazywanie jakichkólwiek kórzys ci (lub
zóbówiązanie dó przekazywania jakichkólwiek
kórzys ci) tym ósóbóm, w tym udzielanie lub
przyjmówanie jakichkólwiek póz yczek lub
kredytó w;
(x) pódjęcie jakichkólwiek działan skutkujących
zmianą kóntróli (bezpós redniej lub pós redniej) nad
któ rąkólwiek ze Spó łek Zalez nych;
(y) wprówadzenie i/lub dókónanie jakiejkólwiek
istótnej zmiany charakteru i/lub zakresu
działalnós ci w spósó b niezgódny z zatwierdzónym
rócznym planem biznesówym;
(z) zatwierdzenie i/lub wprówadzenie jakichkólwiek
zmian dó rócznegó planu biznesówegó;
(aa) zakón czenie w wyniku zawarcia ugódy i/lub
cófnięcie pózwu w póstępówaniu cywilnym
przeciwkó ósóbie trzeciej lub zawarcie
jakiegókólwiek pórózumienia z órganami
finansówymi lub pódatkówymi lub zawarcie ugódy
w sprawie jakiegókólwiek rószczenia, sprzeciwu
lub zgódy dótyczącej kwestii pódatkówych ó
wartós ci pówyz ej 500.000,00 (pięc set tysięcy)
złótych;
(bb) wprówadzenie lub zmiana jakichkólwiek
prógramó w ópcji pracówniczych lub innych planó w

mótywacyjnych; zawarcie umówy ó pracę lub
umówy ó premię pómiędzy Spó łką lub Spó łką
Zalez ną z jednej stróny a człónkiem Zarządu (w tym
Zarządu);
(cc) pówółanie lub zmiana biegłych rewidentó w;
(dd) głósówania na zgrómadzeniach wspó lnikó w
lub walnych zgrómadzeniach Spó łek Zalez nych lub
pódejmówanie uchwał jakó jedyny wspó lnik lub
akcjónariusz, któ remu przysługują uprawnienia
zgrómadzenia wspó lnikó w lub walnegó
zgrómadzenia Spó łki Zalez nej, w tym głósówania w
sprawie zatwierdzenia umówy spó łki (Statutu) lub
umówy wspó lnikó w dótyczącej jakiejkólwiek
Spó łki Zalez nej lub w sprawie utwórzenia Spó łki
Zalez nej, niezalez nie ód tegó, czy jest óna spó łką
zalez ną w 100% (stu prócentach) bezpós rednió lub
pós rednió, czy tez nie, ó ile niniejszy Statut nie
stanówi inaczej;
(ee) wykónywanie uprawnien ósóbistych w
Spó łkach Zalez nych;
(ff)z zastrzez eniem prócedury dótyczącej Dóradcó w
ds. Sprzedaz y Prywatnej óraz Dóradcó w ds. IPO,
zawieranie jakichkólwiek umó w ó s wiadczenie
usług dóradczych lub innych usług kónsultacyjnych,
jez eli łączna wartós c takiej umówy przekracza
500.000,00 (pięc set tysięcy) złótych lub innych
umó w ó s wiadczenie usług dóradczych lub innych
usług kónsultacyjnych, jez eli łączna wartós c
wynagródzenia przekazanegó dóradcy lub
kónsultantówi na pódstawie takiej umówy w ciągu
jednegó róku przekraczałaby 500.000,00 (pięc set
tysięcy) złótych;
(gg) uchwalenie regulaminu Rady Nadzórczej.
Wynagrodzenie
O ile Walne Zgrómadzenie nie póstanówi inaczej,
funkcja człónka Rady Nadzórczej będzie có dó zasady
wykónywana bez wynagródzenia, z wyjątkiem zwrótu
uzasadniónych kósztó w pódró z y i wydatkó w.
§10

Kaz da akcja Spó łki móz e zóstac	WALNE ZGROMADZENIE
umórzóna w dródze jej nabycia przez	1. Dó kómpetencji Walnegó Zgrómadzenia nalez ą
Spó łkę za zgódą akcjónariusza.	sprawy zastrzez óne w przepisach Kódeksu spó łek
	handlówych, przepisach innych ustaw i
	póstanówieniach niniejszegó Statutu.
	2. Miejscem óbrad Walnegó Zgrómadzenia jest
	Pruszkó w albó miastó stółeczne Warszawa.
	3. Walne Zgrómadzenie ótwiera Przewódniczący
	Rady Nadzórczej lub inny człónek Rady Nadzórczej,
	a w przypadku ich nieóbecnós ci człónek Zarządu.
	4. Walne Zgrómadzenie wybiera Przewódniczącegó
	Zgrómadzenia spós ró d ósó b uprawniónych dó
	uczestnictwa w Walnym Zgrómadzeniu.
	5. Walne Zgrómadzenie móz e pódejmówac uchwały
	pód warunkiem udziału w nim Akcjónariuszy
	reprezentujących có najmniej 25% (dwadzies cia
	pięc prócent) kapitału zakładówegó.
	6. Jedna akcja daje prawó dó jednegó głósu na
	Walnym Zgrómadzeniu.
	7. Wszelkie sprawy wnószóne na Walne
	Zgrómadzenie pówinny byc wnószóne wraz z
	pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie
	wymagają sprawy typówe rózpatrywane przez
	Walne Zgrómadzenia, jak ró wniez sprawy
	pórządkówe i fórmalne.
	8. Z zastrzez eniem, ust. 9 i 10, zmiana pórządku óbrad
	Walnegó Zgrómadzenia, pólegająca na usunięciu
	ókres lónegó punktu z pórządku óbrad lub
	zaniechaniu rózpatrzenia sprawy ujętej w
	pórządku óbrad, wymaga ¾ (trzech czwartych)
	głósó w.
	9. Jez eli wniósek ó dókónanie zmiany pórządku óbrad
	zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej
	większós ci głósó w.
	10. Jez eli zmiana pórządku óbrad dótyczy punktu
	wprówadzónegó na wniósek Akcjónariusza lub
	Akcjónariuszy, zmiana jest móz liwa tylkó pód
	warunkiem, iz wszyscy óbecni na Walnym
	Zgrómadzeniu Akcjónariusze, któ rzy zgłósili
	wniósek ó umieszczenie ókres lónegó punktu w

	pórządku óbrad, wyraz ą zgódę na dókónanie takiej
	zmiany.
	11. Walne Zgrómadzenie móz e uchwalic swó j
	regulamin, ókres lający órganizację i spósó b
	prówadzenia óbrad.
	§11
IV. ORGANY SPO ŁKI	ROK OBROTOWY
Organami Spó łki są:	Rók óbrótówy rózpóczyna się 1 (pierwszegó) lipca
1/ Zarząd,	danegó róku kalendarzówegó i kón czy 30
2/ Rada Nadzórcza,	(trzydziestegó) czerwca następnegó róku
3/ Walne Zgrómadzenie.	kalendarzówegó.
	§12
A. ZARZĄD SPO ŁKI	PODZIAŁ ZYSKU
1. Zarząd prówadzi sprawy Spó łki i	1. Walne Zgrómadzenie pódejmuje uchwałę ó
reprezentuje Spó łkę.	pódziale zysku Spó łki za dany rók óbrótówy.
2. Dó kómpetencji Zarządu nalez ą	2. Zysk Spó łki móz e byc przeznaczóny w
wszelkie sprawy Spó łki	szczegó lnós ci na:
niezastrzez óne dó kómpetencji	1) kapitał zapasówy,
pózóstałych órganó w Spó łki.	2) dywidendę.
	3. Na zasadach przewidzianych w przepisach
	Kódeksu spó łek handlówych Zarząd uprawnióny
	jest dó wypłaty Akcjónariuszóm zaliczki na póczet
	przewidzianej dywidendy.
	§13
1. Zarząd Spó łki składa się z nie	RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
mniej niz jednegó człónka.	1. Spó łka prówadzi rachunkówós c zgódnie z
2. Człónkó w Zarządu pówółuje i	óbówiązującymi przepisami.
ódwółuje Rada Nadzórcza, z	2. Spó łka twórzy:
zastrzez eniem, iz człónkó w	a) kapitał zakładówy,
Zarządu pierwszej kadencji	b) kapitał zapasówy,
pówółują wspó lnicy spó łki, ó	c) inne kapitały i fundusze ókres lóne przez Walne
któ rej mówa w § 2.	Zgrómadzenie.
3. Człónkó w Zarządu pówółuje się
na ókres wspó lnej kadencji, któ ra
trwa trzy lata.
	§14
1. Zarząd móz e wybrac ze swegó	ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
składu Prezesa lub ósóby	1. Spó łka móz e zóstac rózwiązana na warunkach
pełniące inne funkcje w	przewidzianych przez Kódeks spó łek handlówych.
Zarządzie.

2. Zarząd móz e ódwółac wybó r	2. Rózwiązanie Spó łki następuje pó przeprówadzeniu
dókónany w óparciu ó	likwidacji, z chwilą wykres lenia Spó łki z Krajówegó
póstanówienia ust. 1.	Rejestru Sądówegó.
§15
	POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kaz dy człónek Zarządu móz e	1. W sprawach nieuregulówanych niniejszym
prówadzic bez uprzedniej	Statutem Spó łki mają zastósówanie przepisy
uchwały Zarządu sprawy	Kódeksu spó łek handlówych.
nieprzekraczające zakresu	2. Wszelkie spóry, kóntrówersje lub rószczenia
zwykłych czynnós ci Spó łki. Jez eli	bezpós rednió lub pós rednió wynikające lub
jednak przed załatwieniem	pówstałe w związku z niniejszym Statutem Spó łki,
sprawy, ó któ rej mówa w zdaniu	w tym wszelkie kwestie dótyczące jej istnienia,
póprzednim, chóc by jeden z	waz nós ci lub rózwiązania, będą przekazywane dó
pózóstałych człónkó w Zarządu	rózstrzygnięcia i óstatecznie rózstrzygane zgódnie
sprzeciwi się jej	z Regulaminem Arbitraz u Międzynaródówej Izby
przeprówadzeniu lub jez eli	Handlówej przez jednegó lub więcej arbitró w
sprawa przekracza zakres	pówółanych zgódnie z tym Regulaminem. W
zwykłych czynnós ci Spó łki,	przypadku arbitraz u liczba arbitró w wynósi trzy.
wymagana jest uprzednia	Kaz da ze strón spóru będzie uprawnióna dó
uchwała Zarządu.	wyznaczenia jednegó arbitra, a następnie ci dwaj
2. Jez eli Zarząd dókóna wybóru	arbitrzy wspó lnie, w ciągu 30 dni, wyznaczą
Prezesa w przypadku ró wnós ci	trzeciegó arbitra (arbitra przewódniczącegó).
głósó w decyduje głós Prezesa	Siedzibą lub miejscem prawnym arbitraz u jest
Zarządu.	Luksemburg, a językiem uz ywanym w
3.Dó waz nós ci uchwał Zarządu	póstępówaniu arbitraz ówym jest język angielski.
wymagana jest óbecnós c có	Orzeczenie sądu arbitraz ówegó będzie óstateczne i
najmniej półówy człónkó w	wiąz ące dla strón niniejszegó Statutu Spó łki.
Zarządu.
	§16
1. Organizację i spósó b działania	DEFINICJE
Zarządu ókres la regulamin
uchwalany przez Zarząd i	Statut Spółki óznacza Statut Spó łki (ze zmianami);
zatwierdzany przez Radę
Nadzórczą.	Działalność óznacza działalnós c prówadzóną przez
2. Regulamin ókres la, có najmniej:	Spó łkę w danym czasie na terytórium Pólski;
1/ sprawy, któ re wymagają	Dzień Roboczy óznacza kaz dy dzien inny niz sóbóta,
kólegialnegó rózpatrzenia przez	niedziela lub dzien ustawówó wólny ód pracy, w
Zarząd,	któ rym banki prówadzą standardówe óperacje
2/ zasady pódejmówania uchwał w	bankówe na terytórium Pólski, Republiki Czeskiej i
trybie pisemnym.	Wielkiegó Księstwa Luksemburga;

Kodeks spółek handlowych óznacza pólski Kódeks spó łek handlówych z dnia 15 wrzes nia 2000 r. (Dz. U. nr 94, z 2000 r., póz. 1037, ze zm.);

Kontrola óznacza bezpós rednie lub pós rednie pósiadanie większós ci udziałó w lub akcji, innych praw własnós ci lub praw głósu, uprawnienie dó pówóływania większós ci człónkó w zarządu lub uprawnienie dó wywierania decydującegó wpływu, bezpós rednió lub pós rednió, na zarządzanie lub funkcjónówanie przedsiębiórstwa takiej ósóby, a pójęcia "kóntrólówany" i "kóntrólujący" będą interpretówane ódpówiednió;

Rozporządzanie óznacza Przeniesienie i/lub Obciąz enie, a "Rózpórządzac " óznacza Przenies c i/lub Obciąz yc ;

EBITDA óznacza skónsólidówany zysk Spó łki przed ópódatkówaniem, kósztami lub przychódami z tytułu ódsetek, amórtyzacją lub rezerwami dótyczącymi aktywó w trwałych Spó łki, ustalóny zgódnie z Pólskimi GAAP i skórygówany ó nadzwyczajne pózycje typu óne-óff;

Obciążenie óznacza wszelkie óbciąz enia ustanówióne na rzecz Osó b trzecich w póstaci ógraniczónych praw rzeczówych, rószczen lub innych praw ó charakterze óbligacyjnym, pówstałych w dródze czynnós ci prawnych lub z mócy prawa, w tym w szczegó lnós ci: (i) zabezpieczenia, zaró wnó rzeczówe, jak i ósóbiste, takie jak w szczegó lnós ci zastaw, zastaw rejestrówy, hipóteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, póręczenie, weksel własny; (ii) wszelkie ópcje i inne ógraniczenia, w tym prawó pierwókupu, prawó pierwszen stwa, przeniesienie własnós ci na zabezpieczenie; lub (iii) zóbówiązanie dó ustanówienia któ regókólwiek z pówyz szych praw, ógraniczen lub zabezpieczen ;

Zarząd óznacza Zarząd Spó łki;

Osoba óznacza jakąkólwiek ósóbę, przedsiębiórstwó, spó łkę, kórpórację, stówarzyszenie, fundusz, fundację, rząd, pan stwó lub agencję pan stwówą lub jakiekólwiek stówarzyszenie lub spó łkę ósóbówą (w kaz dym

	przypadku pósiadające lub nie ódrębną ósóbówós c
		prawną) lub dwie lub więcej z nich;
	Akcjonariusze óznacza akcjónariuszy Spó łki;
		Walne Zgromadzenie óznacza walne zgrómadzenie
		Spó łki;
		Akcje óznacza akcje w kapitale zakładówym Spó łki;
		Spółki Zależneóznacza jakiekólwiek spó łki, któ re są
		lub będą kóntrólówane przez Spó łkę;
		Rada Nadzorcza óznacza radę nadzórczą
		Spó łki;
		Przeniesienie óznacza przeniesienie (nieódpłatne
		lub ódpłatne, w tym w szczegó lnós ci sprzedaz , zamianę
		i/lub darówiznę), cesję, wniesienie, wydanie Osóbie
		trzeciej w wyniku likwidacji, przeniesienie w związku z
		likwidacją wspó łwłasnós ci, przeniesienie w ramach
		sukcesji uniwersalnej ógó lnej lub szczegó lnej (w
		ramach pódziału lub półączenia spó łki), przeniesienie
		zwrótne w wyniku rózwiązania, zaniechania lub
		wypówiedzenia, przyznanie ópcji lub pódóbnegó
		prawa, a takz e zóbówiązanie dó dókónania
		któ rejkólwiek z pówyz szych czynnós ci lub zawarcie
		umówy przedwstępnej lub zóbówiązującej dó
		dókónania tak rózumianej dyspózycji. Wyraz enie
		"Przenies c " będzie interpretówane ódpówiednió;
		Grupa XBS óznacza Spó łkę i spó łki dóminujące, a
		wyraz enia "Spó łka z Grupy XBS" lub "Spó łki z Grupy
		XBS" będą interpretówane ódpówiednió."
		PROPONUJE SIĘ USUNIĘCIE NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW
	§17
W	przypadku Zarządu
wielóósóbówegó,	dó składania
ós wiadczen	w imieniu Spó łki
wymagane jest

wspó łdziałanie dwó ch człónkó w Zarządu albó wspó łdziałanie jednegó człónka Zarządu łącznie z prókurentem. W przypadku Zarządu jednóósóbówegó, dó składania ós wiadczen w imieniu Spó łki uprawnióny jest samódzielnie jedyny człónek Zarządu.

§18

Przy dókónywaniu czynnós ci prawnych pómiędzy Spó łką a człónkiem Zarządu, Spó łkę reprezentuje Rada Nadzórcza, w imieniu któ rej działa Przewódniczący Rady Nadzórczej, a w razie jegó nieóbecnós ci inny człónek Rady Nadzórczej wskazany w uchwale Rady Nadzórczej. Dó dókónania czynnós ci prawnej pómiędzy Spó łką a człónkiem Zarządu wymagana jest zgóda Rady Nadzórcze.

B. RADA NADZORCZA §19

Rada Nadzórcza sprawuje stały nadzó r nad działalnós cią Spó łki we wszystkich dziedzinach jej Działalnós ci.

§20

Dó kómpetencji Rady Nadzórczej, ópró cz innych spraw przewidzianych w przepisach kódeksu spó łek handlówych, przepisach innych ustaw i póstanówieniach niniejszegó statutu, nalez y:

1/ wybó r biegłegó rewidenta w celu
przeprówadzenia badania
sprawózdania finansówegó óraz,
ó ile jest spórządzane,
skónsólidówanegó sprawózdania
finansówegó grupy kapitałówej
Spó łki,
2/ przyjmówanie jednólitegó tekstu
Statutu Spó łki, przygótówanegó
przez Zarząd Spó łki,
3/ udzielanie zgódy na zawarcie
przez Spó łkę umówy ó subemisję
akcji,
4/ udzielanie zgódy na zaciągnięcie
przez Spó łkę zóbówiązania dó
s wiadczenia przez Spó łkę,
jednórazówó lub na rzecz tej samej
ósóby w ókresie jednegó róku, ó
wartós ci przekraczającej kwótę
500.000 zł (pięc set tysięcy złótych),
jez eli zaciągnięcie takiegó
zóbówiązania nie zóstałó
przewidziane w zatwierdzónym
przez Radę Nadzórczą budz ecie
Spó łki.
§21
1. Rada Nadzórcza składa się z nie
mniej niz pięciu człónkó w.
2. Człónkó w Rady Nadzórczej
pówółuje i ódwółuje Walne
Zgrómadzenie.
3. Człónkó w Rady Nadzórczej
pówółuje się na ókres wspó lnej
kadencji, któ ra trwa trzy lata.

§22

1. Rada Nadzórcza pówinna wybrac ze swegó składu Przewódniczącegó i móz e wybrac ze

swegó składu ósóby pełniące inne
funkcje w Radzie Nadzórczej.
2. Rada Nadzórcza móz e ódwółac
wybó r dókónany w óparciu ó
póstanówienia ust. 1
§23
1. Rada Nadzórcza ódbywa
pósiedzenia w miarę pótrzeb, jednak
nie rzadziej niz trzy razy w róku
óbrótówym.
2. Miejscem pósiedzen Rady
Nadzórczej jest Pruszkó w albó
miasta stółeczne Warszawa, chyba
z e wszyscy człónkówie Rady
Nadzórczej wyraz ą na pis mie, pód
rygórem niewaz nós ci, zgódę na
ódbycie pósiedzenia póza granicami
Pruszkówa albó miasta stółecznegó
Warszawa. Zgóda móz e
dótyczyc tylkó i wyłącznie
pósiedzenia, któ regó miejsce, data i
gódzina rózpóczęcia zóstały
dókładnie
ókres lóne w tres ci ós wiadczenia
óbejmującegó zgódę
§24
1. Rada Nadzórcza składa się z nie
mniej niz pięciu człónkó w.
2. Człónkó w Rady Nadzórczej
pówółuje i ódwółuje Walne
Zgrómadzenie.
3. Człónkó w Rady Nadzórczej
pówółuje się na ókres wspó lnej
kadencji, któ ra trwa trzy lata.
§ 22.

1. Rada Nadzórcza pówinna wybrac ze swegó składu Przewódniczącegó i móz e wybrac ze swegó składu ósóby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzórczej. 2. Rada Nadzórcza móz e ódwółac wybó r dókónany w óparciu ó póstanówienia ust. 1. § 23. 1. Rada Nadzórcza ódbywa pósiedzenia w miarę pótrzeb, jednak nie rzadziej niz trzy razy w róku óbrótówym. 2. Miejscem pósiedzen Rady Nadzórczej jest Pruszkó w albó miasta stółeczne Warszawa, chyba z e wszyscy człónkówie Rady Nadzórczej wyraz ą na pis mie, pód rygórem niewaz nós ci, zgódę na ódbycie pósiedzenia póza granicami Pruszkówa albó miasta stółecznegó Warszawa. Zgóda móz e dótyczyc tylkó i wyłącznie pósiedzenia, któ regó miejsce, data i gódzina rózpóczęcia zóstały dókładnie ókres lóne w tres ci ós wiadczenia óbejmującegó zgódę. § 24. 1. Pósiedzenia Rady Nadzórczej zwółuje Przewódniczący Rady Nadzórczej z własnej inicjatywy albó na wniósek Zarządu lub innegó człónka Rady Nadzórczej. 2. Pierwsze pósiedzenie Rady Nadzórczej nówej kadencji zwółuje Przewódniczący Rady

Nadzórczej póprzedniej kadencji w
terminie jednegó miesiąca ód dnia
Walnegó Zgrómadzenia,
na któ rym wybrani zóstali
człónkówie Rady Nadzórczej nówej
kadencji. W przypadku niezwółania
pósiedzenia w tym trybie,
pósiedzenie Rady Nadzórczej
zwółuje Zarząd. Pierwsze
pósiedzenie Rady
Nadzórczej I kadencji zwółuje Zarząd.
3. Zaprószenie na pósiedzenie Rady
Nadzórczej, óbejmujące pórządek
óbrad, pówinnó byc
przekazane kaz demu człónkówi Rady
Nadzórczej, na pis mie lub na pódany
przez danegó człónka
Rady Nadzórczej adres póczty
elektrónicznej, na có najmniej 7
(siedem) dni przed dniem
pósiedzenia.
Zaprószenie pówinnó ókres lac datę,
gódzinę, miejsce óraz pórządek óbrad
pósiedzenia.
4. Zmiana przekazanegó człónkóm
Rady Nadzórczej pórządku óbrad
pósiedzenia Rady
Nadzórczej móz e nastąpic tylkó i
wyłącznie wtedy, gdy na pósiedzeniu
óbecni są wszyscy człónkówie
Rady Nadzórczej i z aden z nich nie
wnió sł sprzeciwu có dó zmiany
pórządku óbrad w całós ci lub w
częs ci.
§25
Pósiedzenia Rady Nadzórczej
prówadzi Przewódniczący Rady
Nadzórczej, a w przypadku jegó

nieóbecnós ci	człónek	Rady
Nadzórczej upówaz nióny dó tegó na
	pis mie przez Przewódniczącegó
Rady Nadzórczej

§26

1. Z zastrzez eniem ust. 4, Rada Nadzórcza pódejmuje uchwały na pósiedzeniach.

2. Rada Nadzórcza pódejmuje uchwały na pósiedzeniu w głósówaniu jawnym, chyba z e na wniósek któ regókólwiek z człónkó w Rady Nadzórczej uchwalónó głósówanie tajne. W sprawach dótyczących wybóru i ódwółania człónka lub człónkó w Zarządu óraz Przewódniczącegó Rady Nadzórczej, uchwały pódejmówane są w głósówaniu tajnym.

3. Człónkówie Rady Nadzórczej mógą brac udział w pódejmówaniu uchwał Rady Nadzórczej,

óddając swó j głós na pis mie za pós rednictwem innegó człónka Rady Nadzórczej.

1. Rada Nadzórcza móz e pódejmówac uchwały w trybie pisemnym (óbiegówym) lub przy

wykórzystaniu s ródkó w bezpós redniegó pórózumiewania się na ódległós c .

1. Uchwały Rady Nadzórczej zapadają zwykłą większós cią głósó w. W przypadku ró wnós ci

głósó w przy pódejmówaniu uchwały

Rady Nadzórczej decyduje głós Przewódniczącegó Rady

Nadzórczej.

1. Rada Nadzórcza spórządza róczne sprawózdania ze swójej działalnós ci za kaz dy kólejny rók

óbrótówy. Sprawózdanie zawiera có najmniej zwięzłą ócenę sytuacji Spó łki, z uwzględnieniem óceny systemu kóntróli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istótnymi dla Spó łki, a takz e ócenę pracy Rady Nadzórczej.

1. Rada Nadzórcza przedstawia sprawózdanie, ó któ rym mówa w ust. 1, dó zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgrómadzenie ódbywające się w róku óbrótówym przypadającym bezpós rednió pó róku óbrótówym, któ regó dótyczy tó sprawózdanie.

§28

Człónkóm Rady Nadzórczej przysługuje wynagródzenie. Wysókós c wynagródzenia ókres la uchwała Walnegó Zgrómadzenia.

§29

Szczegó łówą órganizację i spósó b działania Rady Nadzórczej ókres la regulamin uchwalany przez Radę Nadzórczą i zatwierdzany przez Walne Zgrómadzenie. Regulamin ókres la w szczegó lnós ci, ale

nie wyłącznie, zasady pódejmówania
przez Radę Nadzórczą uchwał w
trybie, ó któ rym mówa w §26
ust 4
C. WALNE ZGROMADZENIE
§30
1. Z zastrzez eniem ust. 2, dó
kómpetencji Walnegó Zgrómadzenia
nalez ą sprawy zastrzez óne
w przepisach kódeksu spó łek
handlówych, przepisach innych
ustaw i póstanówieniach niniejszegó
statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchómós ci,
uz ytkówania wieczystegó gruntu lub
ógraniczónegó prawa
rzeczówegó albó udziału w
nieruchómós ci, uz ytkówaniu
wieczystym gruntu lub
ógraniczónym
prawie rzeczówym, a takz e zawarcie
umówy ó subemisję akcji nie wymaga
uchwały Walnegó
Zgrómadzenia.
§31
Miejscem óbrad Walnegó
Zgrómadzenia jest Pruszkó w albó
miastó stółeczne Warszawa.
§32
1. Walne Zgrómadzenie ótwiera
Przewódniczący Rady Nadzórczej lub
inny człónek Rady
Nadzórczej, a w przypadku ich
nieóbecnós ci człónek Zarządu.

1. Walne Zgrómadzenie wybiera Przewódniczącegó Zgrómadzenia spós ró d ósó b uprawniónych dó uczestnictwa w Walnym Zgrómadzeniu.

§33

1. Walne Zgrómadzenie móz e pódejmówac uchwały pód warunkiem udziału w nim akcjónariuszy reprezentujących có najmniej 25 próc. (dwadzies cia pięc prócent) kapitału zakładówegó.

2. Jedna akcja daje prawó dó jednegó głósu na Walnym Zgrómadzeniu.

§34

1. Wszelkie sprawy wnószóne na Walne Zgrómadzenie pówinny byc wnószóne wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typówe rózpatrywane przez Walne Zgrómadzenia, jak ró wniez sprawy pórządkówe i fórmalne. 2. Z zastrzez eniem ust. 3, wszelkie sprawy wnószóne na Walne Zgrómadzenie pówinny byc wnószóne wraz z pisemną ópinią Rady Nadzórczej. Póstanówienie, ó któ rym mówa w zdaniu póprzednim, przestaje óbówiązywac , jez eli Rada Nadzórcza nie przekaz e pisemnej ópinii ósóbie, któ ra wystąpiła ó zaópiniówanie sprawy, w terminie 2 (dwó ch) miesięcy ód dnia złóz enia wniósku ó

wyraz enie ópinii.
3. Opinii Rady Nadzórczej nie
wymagają wnióski dótyczące
człónkó w Rady Nadzórczej, a takz e
sprawy nie wymagające uzasadnienia
zgódnie z ust. 1 zd. 2.
§35
1. Z zastrzez eniem, ust. 2 i 3, zmiana
pórządku óbrad Walnegó
Zgrómadzenia, pólegająca
na usunięciu ókres lónegó punktu z
pórządku óbrad lub zaniechaniu
rózpatrzenia sprawy ujętej w
pórządku óbrad, wymaga 3/4 (trzech
czwartych) głósó w.
2. Jez eli wniósek ó dókónanie zmiany
pórządku óbrad zgłasza Zarząd,
zmiana wymaga
bezwzględnej większós ci głósó w.
3. Jez eli zmiana pórządku óbrad
dótyczy punktu wprówadzónegó na
wniósek akcjónariusza lub
akcjónariuszy, zmiana jest móz liwa
tylkó pód warunkiem, iz wszyscy
óbecni na Walnym
Zgrómadzeniu akcjónariusze, któ rzy
zgłósili wniósek ó umieszczenie
ókres lónegó punktu
w pórządku óbrad, wyraz ą zgódę na
dókónanie takiej zmiany.
§36
Walne Zgrómadzenie móz e uchwalic
swó j regulamin, ókres lający
órganizację i spósó b prówadzenia
Obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOS C SPO ŁK

§37

Rókiem óbrótówy Spó łki rózpóczyna się 01 lipca danegó róku kalendarzówegó i kón czy 30 czerwca następnegó róku kalendarzówegó.

§38

1. Kapitały własne Spó łki stanówią:

1/ kapitał zakładówy,

2/ kapitał zapasówy,

óbrótówegó.

3/ kapitały rezerwówe,

1. Spó łka móz e twórzyc i znósic uchwałą Walnegó Zgrómadzenia kapitały rezerwówe zaró wnó na póczątku, jak i w trakcie róku

§39

1. Budz et Spó łki jest rócznym planem dóchódó w i wydatkó w óraz przychódó w i rózchódó w Spó łki, spórządzanym na kaz dy kólejny rók óbrótówy. 2. Budz et Spó łki stanówi pódstawę góspódarki Spó łki w kaz dym kólejnym róku óbrótówym. 3. Zarząd Spó łki jest zóbówiązany dó: 1/ spórządzenia prójektu budz etu Spó łki na kaz dy kólejny rók óbrótówy, 2/ przekazania Radzie Nadzórczej prójektu budz etu Spó łki nie pó z niej niz na 60 (szes c dziesiąt) dni pó rózpóczęciu róku óbrótówegó, któ regó dótyczy dany budz et.

2. Zatwierdzanie budz etu Spó łki na kaz dy kólejny rók óbrótówy nalez y dó kómpetencji Rady Nadzórczej.

§40

Na zasadach przewidzianych w przepisach kódeksu spó łek handlówych Zarząd jest uprawnióny dó wypłaty akcjónariuszóm zaliczki na póczet przewidywanej dywidendy.

§41

Spó łka móz e emitówac óbligacje uprawniające dó óbjęcia akcji emitówanych przez Spó łkę w zamian za te óbligacje, a takz e óbligacje uprawniające óbligatariuszy - ópró cz innych s wiadczen -

dó subskrybówania akcji Spó łki z pierwszen stwem przed jej akcjónariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KON COWE §42

W sprawach Spó łki nieuregulówanych w teks cie niniejszegó statutu mają zastósówanie w pierwszej kólejnós ci przepisy kódeksu spó łek handlówych.