Ekipa Holding Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 23, 2023

Załącznik do raportu bieżącego 13/2023 z dnia 23.11.2023 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Projekt uchwały dot. pkt 2 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA nr [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Pana/Panią [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 4 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA nr [___]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 5 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA nr [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana [] do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 6 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA nr [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Ponoszenie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.