Ekipa Holding Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 23, 2023

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej ("Spółka") informuje, że w dniu 23 listopada 2023 r. otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pismo zawierające wniosek złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz zwrócił się o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2023 r., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Zamknięcie obrad.

W swoim wniosku Akcjonariusz wskazał, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w ramach którego zamierzone jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, jest uzasadnione w związku ze złożeniem w dniu 22 listopada 2023 r. przez Pana Roberta Czajkowskiego - będącego niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.

Akcjonariusz wniósł o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w brzmieniu zgodnym z treścią projektów uchwał stanowiących załącznik do jego wniosku.

Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.