Nestmedic Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 24, 2023

ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU

1. Zmiana § 4 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 4 statutu:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.464.330,40 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych
		i czterdzieści groszy) i dzieli się na: -----------------------------------------------------------------------------------------
	i.	5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej
		0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
	ii.	703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------
	iii.	357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł
		(dziesięć groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	iv.	143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
		groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	v.	500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
		akcja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	vi.	500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
		akcja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	vii.	230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
		groszy) każda akcja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	viii.	2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10
		zł (dziesięć groszy) każda akcja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ix.	1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela
		serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -------------------------------------------------------------
	x.	2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10
		zł (dziesięć groszy) każda akcja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	xi.	7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; --------------------------------------------------------------
	xii.	180.250 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej
		0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----------------------------------------------------------------------------------------
	xiii.	3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
		akcja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zmiana akcji na okaziciela
	na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą
	wszelkie uprzywilejowanie. -------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki
	umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------
4.		Spółka może emitować obligacje zamienne. --------------------------------------------------------------------------------
5.	Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym

Nowe brzmienie § 4 statutu:

§ 4

1.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.464.330,50 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta
	trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.664.330,40 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta
	trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: ---------------------------------------------------------------------------------------------
	i.	5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej
		0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
	ii.	703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------
	iii.	357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł
		(dziesięć groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	iv.	143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
		groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	v.	500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
		akcja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	vi.	500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
		akcja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	vii.	230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
		groszy) każda akcja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	viii.	2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10
		zł (dziesięć groszy) każda akcja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ix.	1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela
		serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -------------------------------------------------------------
	x.	2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10
		zł (dziesięć groszy) każda akcja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	xi.	7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; ---------------------------------------------------------------------------------
	xii.	180.250 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej
		0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	xiii.	3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
		akcja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	xiv.	nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------
2.	Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zmiana akcji na okaziciela
	na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą
	wszelkie uprzywilejowanie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki
	umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------
4.		Spółka może emitować obligacje zamienne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym
	Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego

systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.--------------

2. Zmiana § 4b statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 4b statutu:

§ 4b

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.714,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.857.142 (dwóch milionów ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym. -------------------------------------------------------

Nowe brzmienie § 4b statutu:

§ 4b

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.714,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.857.142 (dwóch milionów ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------