"STATUT SPÓŁKI

NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.	Firma Spółki brzmi: Nestmedic Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Spółka może używać skrótu firmy: Nestmedic S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Siedzibą Spółki jest Warszawa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ------------------------------------------------------------------------------
5.	Spółka może tworzyć filie, oddziały, biura, przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki z osobami fizycznymi i prawnymi, a także
	prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze i usługowe na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 2

1.	Spółka powstała z przekształcenia spółki Nestmedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Nestmedic Spółka
	Akcyjna. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Założycielami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a)	Avallonii Seed Limited z siedzibą w Larnace, -------------------------------------------------------------------------------------------------
	b)	Patrycja Aleksandra Wizińska – Socha, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
	c)	Anna Skotny, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	d)	Centurion Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, --------------
	e)	Leonarto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ------------------------------------------------------
	f)	Marcin Bruś, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	g)	Jacek Szkurłat, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	h)	Mariusz Jaklewicz, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	i)	Bartłomiej Wydra, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	j)	Bartłomiej Godlewski, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	k)	Kamil Cisło, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	l)	Stefan Twardak, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	m)	Wiesław Likus, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	n)	Anna Łagowska, - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	o)	Nestmedic ESOP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. ---------------------------------------------------------------------------------------
3.		Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej tj. spółki Nestmedic sp. z o. o. przed
		zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

1.	Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)	PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych, ------------------------------------------------------------------------------------------
2)	PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----------------------------------------------------------------------------
3)	PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, ---------------------------------
4)	PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, --------------

5)	PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----------------------------------------------------------
6)	PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----------------------
7)	PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -------------------------------------------------------------
8)	PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, ------------------------------------------
9)	PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, ----------------------------
10)	PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----------------------------------------------------------------------------------------------
11)	PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ------------------------------------------------------
12)	PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, ----------
13)	PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, ---------------------------------------------------------------------------
14)	PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, ------------------------------------------------------------------------------------
15)	PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, --------------------------------------------------------------
16)	PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, --------------------------------------------------
17)	PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----------------------
18)	PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, --------------------
19)	PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------
20)	PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----------------------------------------------------------------------------------------------
21)	PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -------------------------------------------------------------------------------------------
22)	PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i
	funduszów emerytalnych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23)	PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
24)	PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----------------------------
25)	PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----------------------------------------------
26)	PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----------------------------
27)	PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----------------------------------------------------------------------------------------
28)	PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, --------------------------------------------------------
29)	PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -------------
30)	PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, --------------------------------------------------------------------------------------------------
31)	PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -------------------------------------------------------------------
32)	PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------------------
33)	PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----------------------------------
34)	PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
35)	PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
	autorskim; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36)	PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, --------------------------------------------------------
37)	PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
38)	PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ------------------------------------------------
39)	PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, --------------------------------------------------------------------------------------------
40)	PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,- ------------------------------
41)	PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. --------------------------------------------------------
2.	Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim
	uzyskaniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na
	zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w
	obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.464.330,50 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta
	trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.664.330,40 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta
	trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: ---------------------------------------------------------------------------------------------
	i.	5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej
		0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
	ii.	703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------
	iii.	357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł
		(dziesięć groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	iv.	143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
		groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	v.	500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
		akcja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	vi.	500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
		akcja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	vii.	230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
		groszy) każda akcja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	viii.	2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10
		zł (dziesięć groszy) każda akcja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ix.	1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela
		serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -------------------------------------------------------------
	x.	2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10
		zł (dziesięć groszy) każda akcja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	xi.	7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; ---------------------------------------------------------------------------------
	xii.	180.250 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej
		0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	xiii.	3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
		akcja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	xiv.	nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------
2.		Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zmiana akcji na okaziciela
	na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą
	wszelkie uprzywilejowanie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki
	umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------
4.		Spółka może emitować obligacje zamienne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym
	Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego

systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.--------------

§ 4a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych). Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji serii A Spółki zamiennych na akcje serii G wyemitowanych przez Spółkę Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji inwestorom, w każdym razie nie później niż w terminie 5 lat od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4b

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.714,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.857.142 (dwóch milionów ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4c

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 68.288,30 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 682.883 (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii B osobom uprawnionym. ----------------------------------

§ 4d

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii N może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii C osobom uprawnionym.

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Zarząd Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Zarząd

§ 6

- 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków.. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje, w tym określa, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. . -------------------------------------------------------------------------------- 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna. . -------------------------------------------------------------------------------------------

NIP 8943054930 KRS 0000665017 REGON 022455255 kapitał zakładowy: 2.464.330,40 zł

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków, w której wymagana jest jednomyślność. Za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków gdzie wymagana jest jednomyślność, w pozostałych sytuacjach w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -------------------------------------------------------

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 8

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj Członkowie Zarządu, przy czym przynajmniej jednym z nich musi być zawsze Prezes Zarządu. -----------------------

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1.	Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i
	odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo decyduje o liczbie członków Rady Nadzorczej danej
		kadencji. . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.		Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. ---------------------------
		§ 11
		Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. -------------------------------------------------
		§ 12
1.		Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej
		powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------
2.		Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady
		Nadzorczej należy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a)	wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
		nieruchomości; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	b)	wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; ------------------------------------
	c)	wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa; ----------------------------------------------------------------
	d)	wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji (innych podmiotów) lub obligacji; ---------------------------------
	e)	wyrażenie zgody na przystępowanie do innych spółek; ------------------------------------------------------------------------------------
	f)	wyrażanie zgody na emisję obligacji; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	g)	wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----------------------------------
	h)	powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------------
	i)	ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; --------------------------------------------------------------------------------------------
	j)	zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; ---------------

k) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; ----------------------------------------------------------------------------- n) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych; ----------- o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie. ---------------------------------- 3. Zawarcie przez Spółkę jakiejkolwiek umowy, porozumienia lub wypłata jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz: --------------- a. osoby posiadającej bezpośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub ---------------------------------------- b. osoby posiadającej pośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub --------------------------------------------- c. podmiotu zależnego, powiązanego lub kontrolowanego (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
zgody Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy wypłacania wynagrodzenia Członkom

Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Spółce.-----------------------------------------------------------------

rachunkowości lub MSR/MSSF) od którejkolwiek z osób wskazanych w lit. a) lub b) powyżej, wymaga uprzedniej

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym. --------------------
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. ----
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------------------------------
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 7. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa ust 5 i 6 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. ----------------------------
- 8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności. -------------------------

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach lub Warszawie. W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę głosów. ----------------------------------------------------
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ------------------------------------------------------------------
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. ----------------------------------------

§ 18

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, - --------------------------------------------------------------------------------
- b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -------------------------------------
- c) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. ----------------------------------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W takim przypadku wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1.	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Pierwszy rok obrotowo kończy się w dniu 31 grudnia roku, w którym spółka została zarejestrowana.- ------------------------------------
3.	Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej
	niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału
	zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 20

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------ 2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- jeżeli spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej."--------------------------

AI Terminal

Nestmedic Spolka Akcyjna

9659_rns_2023-11-24_fb10b6e2-9d92-45b1-aadd-cf0b552802ee.pdf