4Mass S.A.

AGM Information • Nov 27, 2023

Zarząd Emitenta 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 grudnia 2023 roku (dalej "NWZ"), na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska - notariusze spółka cywilna, ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa.

Zarząd Emitenta wskazuje, że zwołanie NWZ wynika z potrzeby spełnienia stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.

2/ Projekty uchwał na NWZ.

3/ Wzór formularza pełnomocnictwa.

4/ Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.

5/ Klauzula informacyjna.

6/ Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.

7/Regulamin Walnego Zgromadzenia.

8/ Regulamin Rady Nadzorczej.

9/ Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa procedur i standardów etycznych w Spółce.

10/ Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.