Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Projekty uchwał ZWZ VIDIS S.A.

Company: Vidis Spolka Akcyjna Date: 2023-12-04 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VIDIS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2023 R.**

# **UCHWAŁA NR …**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

### **§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana ................................... .

# **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

### **§ 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2023 roku*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

# **§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022/2023;
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
	- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023,
	- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023,
	- c) podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023,
	- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;
	- e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;
	- f) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;

6) Wolne wnioski;

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

# **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

# *z dnia …………2023 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023*

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023, uchwala co następuje:

# **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia …………2023 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023*

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2023, uchwala, co następuje:

# **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. obejmujące w szczególności:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 258 634,03 zł,
- 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 979 027,64 zł,
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 979 027,64 zł,
- 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 206 654,43zł,
- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

### *z dnia …………2023 roku*

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

### **§ 1. Podział zysku**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022/2023, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. w kwocie 979 027,64 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia …………2023 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

# **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

# **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

### *z dnia …………2023 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

#### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Szymonowi Staruchowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR …**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia …………2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanow pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Marcinowi Stefanow absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR …**

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

# *z dnia …………2023 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR …**

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

#### *z dnia …………2023 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

#### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR …**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia …………2023 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

# **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Marcie Palusko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

# **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia …………2023 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexardowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

# **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Sebastianowi Spexardowu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

# **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

### *z dnia …………2023 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

# *z dnia …………2023 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kadejowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023* Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

# **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Łukaszowi Kadejowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, w okresie od 30.12.2022 r. do 30.06.2023 r.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **UCHWAŁA NR …**

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia …………2023 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki*

*Z*wyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje:

# **§ 1. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Niniejszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję:

- 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Członek Rady Nadzorczej,
- 4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Członek Rady Nadzorczej,
- 5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Członek Rady Nadzorczej.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.