AGM Information • Dec 4, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana ................................... .
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przyjmuje następujący porządek obrad:
6) Wolne wnioski;
7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023
W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
z dnia …………2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023
W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2023, uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. obejmujące w szczególności:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022/2023, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. w kwocie 979 027,64 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
z dnia …………2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Szymonowi Staruchowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia …………2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanow pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Marcinowi Stefanow absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia …………2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Pani Marcie Palusko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
z dnia …………2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexardowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Sebastianowi Spexardowu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kadejowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Łukaszowi Kadejowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, w okresie od 30.12.2022 r. do 30.06.2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
z dnia …………2023 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje:
Niniejszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Have a question? We'll get back to you promptly.