Wise Finance S.A.

AGM Information • Dec 7, 2023

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WISE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 7 GRUDNIA 2023 ROKU

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 grudnia 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bartłomieja Gajeckiego. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 grudnia 2023 r.

w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: -------------------------------------------------

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 7 grudnia 2023 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------

§ 1

	Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -------------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------
3.	Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. ------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. ---------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej WISE Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku. -------------
	10.Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. ----
11.	Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. ------------------------------------------------------------------

12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. ----------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------
15. Zmiany w Statucie Spółki. -----------------------------------------------------------------
16.Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. ----------------------------------------
17.Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------------------------------

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 87.540.115,32 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście złotych i 32/100), ------------------------------------------

• b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 23.179.179,06 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 06/100), --------------------------------------------------------------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.179.179,06 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 06/100),
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 732.399,24 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 24/100), -----------------------------
• e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej WISE Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej WISE Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 w wysokości

23.179.179,06 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 6/100), podzielić w ten sposób, że: -----

• kwota 2.086.126,12 zł (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych dwanaście groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, -

• kwota 21.093.052,94 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Mireckiemu z wykonania obowiązków

Członka Zarządu Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Mireckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 19 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 15 marca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 marca 2022 roku do 19 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 11 marca 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---- ---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kruczykowi z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Kruczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 11 marca 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---- --------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;- − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Małunowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Małunowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---- ---------------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Skrobańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Skrobańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 7 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---- ---------------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 7 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alecowi Yurevich Fesenko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Alecowi Yurevich Fesenko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 7 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---- ---------------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Pietrzak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzenie Pietrzak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 7 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---- ---------------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Deptule z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Deptule z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 7 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---- ---------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
− za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę do dnia 3 stycznia 2024 roku do godziny: 12:00.-----------------------------------------------------------